***YAYLA***YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

27.04.2016 13:33



***YAYLA***YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres İLKBAHAR MH.TURAN GÜNEŞ BULVARI 606 SK. N: 12 YILDIZ / ÇANKAYA / ANKARA
Telefon 312 - 4917475
Faks 312 - 4917000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 4917475
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 4917000
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2015 yılı çalışmalarını incelemek ve ekte yer alan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantı davet mektubunda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 24/05/ 2016 Salı günü saat 14:00’da, Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. İlkbahar Mah. Turan Güneş Bulvarı 606. Sok. No:12 Yıldız / Çankaya / ANKARA adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.



Karar Tarihi 27.04.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 24.05.2016 14:00
Adresi İLKBAHAR MH.TURAN GÜNEŞ BULVARI 606 SK. N: 12 YILDIZ / ÇANKAYA / ANKARA
Gündem 24.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması,

2.Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,

3.2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4.2015 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüş ile raporunun okunması ve görüşülmesi,

5.2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6.Yönetim Kurulu Üyeleri?nin Şirketin 2015 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7.Sermaye Piyasası Kurulu?ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?ndan alınan onay çerçevesinde, Yönetim Kurulu?nun Şirket Esas Sözleşmesi?nin ?Genel Kurul? başlıklı 15. Maddesine ?g) Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım? başlıklı fıkranın eklenmesi ile ilgili önerisinin görüşülmesi,

8.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketin Kar Dağıtım Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu?nun 2015 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

9.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık SMMM A.Ş.?nin genel kurulun onayına sunulması,

10.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması,

11.2015 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

12.2015 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13.Sermaye Piyasası Kurulu?nun kararı gereği 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

14.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15.Dilek, temenniler ve kapanış.


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=526059


BIST




18:051.096
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.089  
Önceki Kapanış :  1.096  
En Yüksek
1.098
En Düşük
1.085
BIST En Aktif Hisseler18:05
NATEN 29,26 199.069.554 % 10,00  
YBTAS 16.704,10 3.985.595 % 10,00  
DENGE 4,07 6.473.213 % 10,00  
ERSU 5,28 80.808.468 % 10,00  
IDGYO 6,27 8.136.649 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6680 7,6723 % 0,13  
Euro 8,9560 8,9646 % -0,16  
Sterlin 9,7351 9,7839 % -0,20  
Frank 8,3027 8,3527 % -0,13  
Riyal 2,0377 2,0479 % 0,42  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.895 -5,09  
Altın Gr. 469 469 -0,85  
Cumhuriyet 3.128 3.176 28,00  
Tam 3.115 3.192 26,94  
Yarım 1.505 1.544 13,04  
Çeyrek 755 772 6,52  
Gümüş.Ons 24,03 24,07 -0,33  
Gümüş Gr. 5,91 5,92 -0,10  
B. Petrol 41,41 41,41 -0,30