Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulumuz Şirket merkezinde toplanarak, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde değerlendirip; Şirket Yönetim Kurulu`na bağlı Komitelerin mevzuata uyumunun temini amacıyla, yeniden yapılandırarak aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar vermiştir:

Denetim Komitesi: Komite başkanı Burhanettin Koray Tunçalp`tir. Diğer üye Bikem Kanık`tır. Her iki üye de Yönetim Kurulu üyesidir. 

Kurumsal Yönetim Komitesi: Komite başkanı Bikem Kanık`tır. Diğer üyeler Burhanettin Koray Tunçalp, Murat Tanrıöver ve Alican Sancak`tır. Alican Sancak dışındaki tüm üyeler Yönetim Kurulu üyesidir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi: Komite başkanı Bikem Kanık`tır. Diğer üyeler Ömer Ünsalan, Burhanettin Koray Tunçalp ve Murat Tanrıöver`dir. Tüm üyeler Yönetim Kurulu üyesidir.

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi: Komite başkanı Burhanettin Koray Tunçalp`tir. Diğer üyeler Bikem Kanık, Murat Tanrıöver ve Nurdan Elban`dır. Nurdan Elban dışındaki üyeler Yönetim Kurulu üyesidir. 

Etik Komitesi: Komite başkanı Bikem Kanık`tır. Diğer üyeler Burhanettin Koray Tunçalp, Sibel Aydede ve Nurdan Elban`dır. Sibel Aydede ve Nurdan Elban, Yönetim Kurulu üyesi değildir.

Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

The Board of Directors of our Company convened at the Company headquarters and, within the framework of the provisions of the Turkish Commercial Code (TCC) and the Capital Markets Board (CMB) Communiqué on Corporate Governance No. II-17.1, resolved to restructure the Committees under the Board of Directors to ensure compliance with the relevant regulations. Accordingly, the Committees have been restructured as follows: 

Audit Committee: The Committee is chaired by Burhanettin Koray Tunçalp. The other member is Bikem Kanık. Both members are members of the Board of Directors.

Corporate Governance Committee: The Committee is chaired by Bikem Kanık. The other members are Burhanettin Koray Tunçalp, Murat Tanrıöver, and Alican Sancak. All members, except for Alican Sancak, are members of the Board of Directors.

Early Detection of Risk Committee: The Committee is chaired by Bikem Kanık. The other members are Ömer Ünsalan, Burhanettin Koray Tunçalp, and Murat Tanrıöver. All members are members of the Board of Directors.

Nomination and Remuneration Committee: The Committee is chaired by Burhanettin Koray Tunçalp. The other members are Bikem Kanık, Murat Tanrıöver, and Nurdan Elban. All members, except for Nurdan Elban, are members of the Board of Directors.

Ethics Committee: The Committee is chaired by Bikem Kanık. The other members are Burhanettin Koray Tunçalp, Sibel Aydede, and Nurdan Elban. Sibel Aydede and Nurdan Elban are not members of the Board of Directors. 

Turkish and English translations of this statement are available, and in case of any conflict between them, the Turkish version will prevail.