Şirketimizin 28/5/2025 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu seçimi yapılmış olup Yönetim Kurulumuz tarafından 28/5/2025 tarih ve 2025/28 sayılı Kararı ile:
§ Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu bünyesinde |||Kurumsal Yönetim Komitesi|||, |||Riskin Erken Saptanması Komitesi||| ve |||Denetimden Sorumlu Komite||| isimli komitelerin oluşturulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
§ Bunların haricinde ayrıca birer |||Aday Gösterme Komitesi||| ve |||Ücret Komitesi|||nin oluşturulmasına gerek olmadığına, Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca söz konusu komiteler tarafından gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin |||Kurumsal Yönetim Komitesi||| tarafından gerçekleştirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
§ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Berkay Eriş`in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özgür Temiz`in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (ve aynı zamanda Finansal İşler Yöneticisi) Harun Yıldızhan`ın Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca aynı zamanda Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olması nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmalarına oybirliğiyle karar verilmiştir.
§ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özgür Temiz`in Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Berkay Eriş`in Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak atanmalarına oybirliğiyle karar verilmiştir.
§ Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özgür Temiz`in Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Mustafa Berkay Eriş`in Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak atanmalarına oybirliğiyle karar verilmiştir.
§ Yönetim Kurulu bünyesinde bunların haricinde herhangi bir komite oluşturulmasına gerek olmadığına oybirliğiyle karar verilmiştir.
§ Kamuyu Aydınlatma Platformu`nda gerekli açıklamaların yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
