Yönetim Kurulu`nun 01.08.2025 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda,
1-Şirketimizin 25.07.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyelerin görev taksimi yapılarak,
Yönetim Kurulu Başkanlığı`na Davut Tolga Batallı,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı`na Davut Batallı,
Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Kürşat Batallı,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği`ne Burhan Polat,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği`ne Tuncay Yıldırım`ın atanmalarına, karar verilmişti.
2-Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına;
a)Denetim Komitesi Başkanlığı`na Tuncay Yıldırım, Denetim Komitesi Üyeliği`ne Burhan Polat
b)Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı`na Tuncay Yıldırım, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği`ne Burhan Polat,
c)Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı`na Burhan Polat, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği`ne Tuncay Yıldırım`ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği`ne Muhsin Danışman`ın seçilmelerine,
3-Komitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine,
Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
