Borusan Yatırım ve Pazarlama, Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi
ve Ticaret A.Ş. pay alım işlemini tamamladı.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler
verildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26 Şubat 2021 tarih ve 3 sayılı kararı
ile, Borusan Holding A.Ş.'nin ("Borusan Holding") Borusan Makina ve
Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde ("BMGS") sahip
olduğu bir kısım payın Şirketimiz tarafından devralınmasına ("İşlem")
ilişkin, danışman firmalardan görüş ve destek almak da dahil olmak
üzere, Şirketimiz tarafından çalışmalara başlanmasına karar verilmiş
olası İşlem konusunda henüz bir netlik bulunmadığından, İşlem ile
ilgili yapılacak görüşmelerin ve çalışmaların, bu konuda henüz bir
somut adım olmadan kamuya açıklanmasının Şirketimizin, ortaklarının,
Şirket'in azınlık ortaklarının veya potansiyel ilgililerin kaybına ve
Şirketimizin meşru çıkarlarının zararına neden olabileceği
değerlendirilerek, gerekli gizlilik koşullarının sağlanması şartıyla
II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında
İşlem'e ilişkin içsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.

Anılan kararı takiben BMGS'nin paylarının değerinin Sermaye Piyasası
Kurulu ilgili tebliğlerine ve diğer düzenlemelerine uygun olarak
tespit edilmesi için PWC Yönetim Danışmanlığı A.Ş., güncel hukuki
durumunun incelenerek rapor hazırlanması konusunda da Moral & Partners
Hukuk Bürosu yetkilendirilmiştir.

Şirketimiz tarafından devralınacak paylara ilişkin işlem fiyatının
belirlenmesi için 10.05.2021 tarihli değerleme raporu ("Değerleme
Raporu") hazırlanmıştır. 17 Mayıs 2021 tarihli hukuki inceleme (legal
due diligence) raporunda ise BMGS'nin hukuki durumuna ve paylarına
ilişkin hisselerin değerini olumsuz etkileyebilecek önemli nitelikte
herhangi bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu gelişmeleri değerlendiren Şirketimiz Yönetim Kurulu 17 Mayıs 2021
tarih ve 13 sayılı kararı ile, anılan İşlem ile öngörülen pay devrinin
aşağıda açıklanan sebepler göz önünde bulundurularak Şirketimiz
menfaatine uygun düştüğünü tespit etmiştir:

- BMGS'nin, farklı coğrafyalarda devam ettirdiği iş hacmini son
yıllarda arttırdığı ve bu artışı gelecekte de sürdürebileceği yönünde
kanaat oluşmuş olması,

- Şirketimizin halihazırda BMGS'de pay sahibi olduğu ve
BMGS'nin uzun yıllardır dönem karı elde ettiği, ortaklarına kar payı
ödemeleri gerçekleştirdiği, gelecekte de beklenen kar payı
ödemelerinden daha fazla pay elde edebileceği,

- Pay devrinin "Değerleme Raporu"nda belirlenmiş makul hisse
değerine uyumlu gerçekleştirilmesinin uygun olacağı, hukuki inceleme
raporunun da hisselerin değerini olumsuz etkileyebilecek önemli
nitelikte herhangi bir hususu içermemesi

- İşlem'in Şirketimizin amaç ve konusuna uygun düşeceği.

Bu kapsamda BMGS'nin sermayesinin 8.292.000 TL miktarına tekabül eden
829.200.000 adet payının Şirketimiz tarafından devralınmasına karar
verilmiştir. Anılan karar çerçevesinde İşlem'e konu pay devri
17.05.2021 tarihinde tamamlanmıştır."

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936677

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey