20.05.2024 10:37:16 BDDK`da operasyon: 29 kişi gözaltına alındı! - Türkiye'nin bir numaralı finans ve ekonomi portalı uzmanpara.com.

BDDK`da operasyon: 29 kişi gözaltına alındı!

19.08.2016 10:09

Son güncelleme : 19.08.2016 16:08

17-25 Aralık kumpas soruşturması BDDK`ya da sıçradı. Soruşturma kapsamında BDDK`da görevli 29 murakıp gözaltına aldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen   Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik  soruşturma kapsamında, takipsizlikle sonuçlanan 17-25 Aralık soruşturmalarında  adı geçen iş adamlarının şahsi ve şirket hesapları ile İHH ve TÜRGEV gibi  vakıfların hesaplarını usulsüz incelemeye aldıkları belirlenen o dönem Bankacılık  Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) görevli 29 murakıp gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca  yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, yeni bir gelişme yaşandı.

BDDK tarafından hazırlanan ve takipsizlikle sonuçlanan 17-25 Aralık  soruşturmalarında adı geçen iş adamlarının şahsi ve şirket hesaplarının 2013-2014  yılları arasında usulsüz şekilde incelemeye alındığını içeren rapor, savcılığa  gönderildi.

Raporda, iş adamlarının yanı sıra aralarında Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Ela Çakıcı, dönemin  Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, dönemin Recep Tayyip Erdoğan  Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Abdülkadir Kart'ın da  hesaplarının incelendiği, ayrıca TÜRGEV ve İHH gibi bazı vakıf ve derneklerin de  bulunduğu hesapların, yine aynı tarihler arasında olağan dışı şekilde incelenmeye  alındığı ve yüzlerce kez sorgulandığı tespitine yer verildi. Raporda, özellikle  17-25 Aralık soruşturmalarında adı geçen iş adamlarının hesaplarının çokça kez  sorgulanmasının hangi saikler ile yapıldığının da araştırılması gerektiği  vurgulandı.

Yeminli murakıpların 17 bankada, 1 Ocak 2013 ile 30 Haziran 2014  tarihleri arasında 317 kez incelemede bulunduğu, bu sırada hesaplarda toplamda 5  bin 270 kez sorgulama yaptıkları kaydedilen raporda, 60 gerçek ve tüzel kişinin  hesabında ise olağan dışı şekilde inceleme yapıldığının log kayıtlarıyla tespit  edildiği aktarıldı.

Raporda, 2013 yılının Haziran, Kasım ve Aralık aylarında yoğun  sorgulama yapıldığı, en yoğun sorgulamanın aralıkta gerçekleştiğini belirtilerek,  şunlar kaydedildi:

"Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hesaplarının, 20-23 Aralık  2013'te iki farklı bankada iki farklı murakıp tarafından 34 defa sorgulandığı,  Ethem Sancak'a ait Hedef Alliance Holding'in hesaplarının 18-27 Aralık 2013'te 4  farklı bankada 4 farklı murakıp tarafından 69 kez, Sancak'ın 4 farklı bankadaki  şahsi hesabı ise 5 farklı murakıp tarafından 81 kez sorgulandığı tespit  edilmiştir. Yine aralık öncesi ve sonrası Hedef Ecza Deposu hesapları, 9 murakıp  tarafından 484 kez sorgulanmıştır. İş adamı Mustafa Latif Topbaş'ın hesabı 3  murakıp tarafından 106 kez, Cengiz İnşaat'ın hesapları 13 farklı bankada 13 ayrı  murakıp tarafından 429 kez sorgulanmıştır."

VAKIF HESAPLARI DA SORGULANMIŞ

Bazı vakıfların da aynı murakıplar tarafından sorgulandığına dikkati  çekilen raporda, TÜRGEV 1 murakıp tarafından 22 kez sorgulanırken, İHH'nın 9 kez  sorgulandığı ifade edildi. Raporda, vakıf, dernek statüsündeki kişiler hakkında  özel bir inceleme yapılmasının başsavcılık ve MASAK tarafından talep edilmesi  üzerine yapıldığı anımsatılarak, bunun da sık karşılaşılan bir durum olmadığı, bu  kuruluşlar hakkında hangi saikler ile sorgulama yapıldığının da araştırılması  gerektiği yorumunda bulunuldu.

Raporda, sorgulama sonuçlarının BDDK denetim elemanlarına tanımlanan  e-postalar üzerinden dışarıya çıkarıldığına dair bir bilgiye rastlanılmadığı  ancak sorguların excel formatında çıktı alınarak banka dışına çıkarılmasının  mümkün olduğu, bu nedenle de sorgulamaların hangi amaçla yapıldığının daha da  önem kazandığı görüşüne yer verildi.

'SORGULAMALAR DİKKATİ ÇEKİCİ...'

Raporda, sorgulamalar ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Bahis konusu gerçek kişi sorgulamaların, müşterilerin mevduat  hesaplarına odaklanması, sorgulamaların sayı ve sıklığı, belirli dönemler ve  birbirine yakın veya aynı tarih itibarıyla birden fazla bankada  gerçekleştirilmesi, aynı bankada aynı denetim elemanı tarafından aynı müşteri  için farklı tarihlerde dahi sorgulama yapılması, koordineli bir sorgulama  faaliyeti yürütülmesi izlenimi edinilmesi ayrıca anılan gerçek kişilerden  bazılarının o dönem Başbakanlık görevini icra eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'a yakın kişiler olduğunun anlaşılması yine bazı gerçek kişilerin adının  daha sonra kamuoyunda 17-25 Aralık soruşturmalarında geçmesi dikkati çekici  bulunmuştur."

Savcılığa ulaşan rapor doğrultusunda harekete geçen İstanbul  Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, söz konusu sorgulamaları  yapan 29 murakıbın gözaltına alınması talimatını verdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.  Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edilecek.

Savcılık, rapor doğrultusunda, sorgulama sonuçlarının murakıplar  tarafından banka dışına çıkarılıp çıkarılmadığını, çıkarıldıysa nerelere veya  kimlere ulaştırıldığını araştırıyor. Ayrıca şüphelilerin, FETÖ/PDY örgütü ile  ilgili bağlantıları da inceleniyor.





'
10:2110.690
Değişim :  0,44% |  46,47
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.691
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:21
BALAT 39,60 2.749.609 % 10,00  
KGYO 40,18 4.382.553 % 9,96  
DEVA 86,80 57.802.984 % 9,94  
BJKAS 32,96 504.830.702 % 9,79  
HEDEF 29,36 13.671.969 % 7,70  
10:21 Alış Satış %  
Dolar 32,2060 32,2084 % 0,02  
Euro 35,0379 35,0505 % 0,12  
Sterlin 40,6650 40,8688 % -0,03  
Frank 35,2210 35,3976 % -0,01  
Riyal 8,5389 8,5817 % -0,00  
10:21 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,77 31,80 % 0,66  
Platin 1.077,97 1.079,22 % 0,66  
Paladyum 1.006,08 1.011,27 % 0,66  
Brent Pet. 84,42 84,42 % 0,66  
Altın Ons 2.441,51 2.441,88 % 0,66