İngiltere`den `çok gizli` kara para soruşturması

İngiltere Hazinesi'ne bağlı Gümrük ve  Gelir İdaresi (HMRC) isim vermeden büyük çaplı küresel bir finans kuruluşuna  ilişkin kara para aklama ve vergi kaçakçılığı soruşturması başlatıldığını  bildirdi.

HMRC'den AA muhabirine yapılan açıklamada soruşturmanın dün  başlatıldığı, inceleme süreci nedeniyle de kuruluşun adının verilemediği  belirtildi.

Açıklamada, “Dün itibarıyla uluslararası ortaklarımızla birlikte bir  küresel finans kuruluşuna ilişkin para aklama ve vergi kaçırma şüphesiyle  soruşturma başlattık. Soruşturmamızın önümüzdeki süreçte derinleşecek ilk  kısmında uluslararası finans kuruluşunun kıdemli çalışanlarına ve bazı  müşterilerine odaklanılacak.” denildi.

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı ile etkin bir şekilde mücadele  edebilmek için önümüzdeki dönemde soruşturmaların genişleyebileceğine işaret  edien açıklamada, “Soruşturmamızın uluslararası boyutu açık bir mesaj veriyor;  vergiden kaçmaya çalışanlar için saklanacak yer yok.” ifadesine yer verildi.

İngiltere’de ayrıca halihazırda yaklaşık bin 100 benzer vakanın  soruşturulduğu belirtilirken, 2010 yılından bu yana ülke hazinesine yaklaşık 2,7  milyar sterlin kazandırıldığı vurgulandı.

İngiliz hükümetinin 2014 yılında yayınladığı Ulusal Suçlarla Mücadele  Kurumu (NCA) “Ulusal Risk Değerlendirmesi“ raporundaki bilgilere göre  İngiltere’de “her yıl milyarlarca sterlin” yerleşik finans kuruluşları  aracılığıyla aklanıyor.

New York’la birlikte küresel ekonominin en önemli finans merkezlerinin  başında yer alan Londra, her yıl finansal hizmetler sektöründe yaklaşık 71 milyar  dolar ticaret fazlası veriyor. Ayrıca 2013 verilerine göre küresel döviz  işlemlerinin yüzde 41’i sadece İngiltere’den yapılıyor.

Denetim zafiyetlerinden faydalanan kara para tüccarları sistemin  boşluklarından kolayca faydalanabiliyor. İngiltere merkezli yolsuzlukla mücadele  odaklı sivil toplum kuruluşlarının tahminine göre her yıl 23 ila 57 milyar  sterlin seviyesinde kara para İngiltere üzerinden aklanmakta.

İngiliz hükümeti tam rakam vermezken, yıllık kara para ticaretinin  boyutunun yüzlerce milyar sterlin olduğu tahmin ediliyor.

NCA raporunda kara para aklamanın büyük kısmının ülkede yerleşik  bankalar üzerinden yapıldığının tahmin edildiğine vurgu yapılıyor.