İngiltere`den `çok gizli` kara para soruşturması

31.03.2017 15:01

Son güncelleme : 01.04.2017 11:32

İngiliz Gümrük ve Gelir İdaresi, küresel bir finans kuruluşuna vergi kaçakçılığı ve kara para aklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.



İngiltere Hazinesi'ne bağlı Gümrük ve  Gelir İdaresi (HMRC) isim vermeden büyük çaplı küresel bir finans kuruluşuna  ilişkin kara para aklama ve vergi kaçakçılığı soruşturması başlatıldığını  bildirdi.

HMRC'den AA muhabirine yapılan açıklamada soruşturmanın dün  başlatıldığı, inceleme süreci nedeniyle de kuruluşun adının verilemediği  belirtildi.

Açıklamada, “Dün itibarıyla uluslararası ortaklarımızla birlikte bir  küresel finans kuruluşuna ilişkin para aklama ve vergi kaçırma şüphesiyle  soruşturma başlattık. Soruşturmamızın önümüzdeki süreçte derinleşecek ilk  kısmında uluslararası finans kuruluşunun kıdemli çalışanlarına ve bazı  müşterilerine odaklanılacak.” denildi.

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı ile etkin bir şekilde mücadele  edebilmek için önümüzdeki dönemde soruşturmaların genişleyebileceğine işaret  edien açıklamada, “Soruşturmamızın uluslararası boyutu açık bir mesaj veriyor;  vergiden kaçmaya çalışanlar için saklanacak yer yok.” ifadesine yer verildi.

İngiltere’de ayrıca halihazırda yaklaşık bin 100 benzer vakanın  soruşturulduğu belirtilirken, 2010 yılından bu yana ülke hazinesine yaklaşık 2,7  milyar sterlin kazandırıldığı vurgulandı.

İngiliz hükümetinin 2014 yılında yayınladığı Ulusal Suçlarla Mücadele  Kurumu (NCA) “Ulusal Risk Değerlendirmesi“ raporundaki bilgilere göre  İngiltere’de “her yıl milyarlarca sterlin” yerleşik finans kuruluşları  aracılığıyla aklanıyor.

New York’la birlikte küresel ekonominin en önemli finans merkezlerinin  başında yer alan Londra, her yıl finansal hizmetler sektöründe yaklaşık 71 milyar  dolar ticaret fazlası veriyor. Ayrıca 2013 verilerine göre küresel döviz  işlemlerinin yüzde 41’i sadece İngiltere’den yapılıyor.

Denetim zafiyetlerinden faydalanan kara para tüccarları sistemin  boşluklarından kolayca faydalanabiliyor. İngiltere merkezli yolsuzlukla mücadele  odaklı sivil toplum kuruluşlarının tahminine göre her yıl 23 ila 57 milyar  sterlin seviyesinde kara para İngiltere üzerinden aklanmakta.

İngiliz hükümeti tam rakam vermezken, yıllık kara para ticaretinin  boyutunun yüzlerce milyar sterlin olduğu tahmin ediliyor.

NCA raporunda kara para aklamanın büyük kısmının ülkede yerleşik  bankalar üzerinden yapıldığının tahmin edildiğine vurgu yapılıyor.

 





18:051.776
Değişim :  -2,35% |  -42,82
Açılış :  1.811  
Önceki Kapanış :  1.819  
En Yüksek
1.811
En Düşük
1.761
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARMDA 63,25 5.361.240 % 10,00  
BALAT 9,68 1.914.810 % 10,00  
YEOTK 61,10 137.303.637 % 9,99  
RALYH 17,83 28.206.877 % 9,99  
PENTA 301,80 23.094.227 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,2497 12,4902 % 4,09  
Euro 13,8836 14,1337 % 4,95  
Sterlin 16,4632 16,5458 % 3,29  
Frank 13,3594 13,4399 % 4,62  
Riyal 3,2875 3,3040 % 3,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 3,94  
Altın Gr. 713 713 22,76  
Cumhuriyet 4.746 4.818 198,00  
Tam 4.720 4.844 195,58  
Yarım 2.281 2.343 94,61  
Çeyrek 1.144 1.171 47,30  
Gümüş.Ons 23,09 23,13 -0,48  
Gümüş Gr. 9,18 9,20 0,08  
B. Petrol 72,91 72,91 -9,31  
Seans Raporu 18:05
daha fazla