21.05.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurmuş olduğumuz açıklama |||Esas Sözleşme Tadili||| şablonu kullanılarak tekrardan gönderilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 20.05.2025 tarihinde toplanmış ve 04.07.2024 tarihli ve 20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı`nın yerine geçmek üzere aşağıda belirtilen hususlarda;
1. Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu`nun 134 ve devamı maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu`nun 19 ve 20`nci maddeleri ile Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu`na (|||SPKn|||) tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.`de işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn`nın 23`üncü maddesi ve sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu`nun (|||Kurul|||) II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek Şirketimiz tarafından yeni faaliyet alanlarına girmesi amacıyla, Dijital Gündem Medya Yayıncılık A.Ş.`nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından |||devir alınması||| suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleştirilmesine (|||Birleşme İşlemi|||), Birleşme İşlemi tahtında; |||Birleşme oranı|||, |||Değişim oranı|||, ve gerekmesi halinde bu oranlar dikkate alınarak hesaplanacak |||sermaye artırım tutarı||| ve dolayısıyla artırılacak sermayede Dijital Gündem Medya Yayıncılık A.Ş.`nin pay sahiplerine verilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde; Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-23.2 sayılı ‘Birleşme ve Bölünme Tebliği`nin ‘Uzman kuruluş görüşü` başlıklı 7 nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak |||Uzman Kuruluş Raporu|||nun esas alınmasına,
2. Şirketimiz ortaklık yapısında gerçekleştirilen değişiklikler ile Birleşme İşlemi sonrasında, Şirketimizce gerçekleştirilmesi planlanan işlemler çerçevesinde, Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesi`nin |||ŞİRKETİN ÜNVANI||| başlıklı 2`inci, |||AMAÇ VE KONUSU||| başlıklı 3`üncü ve |||ŞİRKETİN SERMAYESİ||| başlıklı 6`ncı maddelerinin Birleşme İşlemi ve Şirketimizin yeni faaliyet alanlarının belirtilmesi amacıyla ekte yer alan tadil tasarısı ile Kurul ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini muhtevi esas sözleşme değişiklikleri çerçevesinde değiştirilmesine (|||Esas Sözleşme Değişikliği|||),
3. (i) Birleşme İşlemi`nin Kurul`un II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği`nin (|||Tebliğ|||) 5`inci maddesinin (1) bendi, (ii) Esas Sözleşme Değişikliğinin ise Tebliğ`in 4`üncü maddesinin 3`üncü fıkrası hükmü gereğince Tebliğ`de belirlenen önemli nitelikteki işlem işlemler olarak değerlendirilmesine,
4. (i) Birleşme İşlemi ile (ii) Esas Sözleşme Değişikliği`ne ilişkin yapılacak başvuru neticesinde Kurul ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini muhtevi esas sözleşme değişikliklerinin, ilgili süreçler tamamlanınca yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, ancak işlemler tamamlanana kadar Şirket`in mutat faaliyetlerine devam etmesine,
5. İşbu Yönetim Kurulu Kararı`nın kamuya açıklandığı tarihinde pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduklarına,
6. Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ`in 14`üncü maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1,- TL nominal değerli pay başına, işbu Kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son 6 aylık dönem içinde Borsa`da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 22,42 TL olarak kullanılmasına,
7. Ayrıca, Şirket`in ilgili süreçler tamamlanınca yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirket`in katlanacağı azami maliyetin 20.000.000 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin genel kurul onayına sunulmasına,
8. Gerekli iş ve işlemlerin ifası ve açıklamaların yapılması hususlarında Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
