Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucunda;
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve diğer ilgili mevzuata uyumu kapsamında Esas Sözleşmeye |||Sermaye Piyasası Aracı İhracı||| başlıklı 19`uncu maddenin eklenmesi amacıyla işbu karar ekinde yer alan esas sözleşme tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı`nın uygun görüşüne sunulmasına ve Ticaret Bakanlığı`na gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına,
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı`ndan alınacak uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı`nın iznini takiben onaylı esas sözleşme tadil metninin Genel Kurul`un onayına sunulmasına ve Genel Kurul Kararı ile esas sözleşmenin tescil ve ilan edilmesi için gerekli izin ve işlemlerin yerine getirilmesine,
Şirket esas sözleşmesinin tadili için gerekli iş ve işlemlerin yapılması, SPK, Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer diğer tüm merciler nezdinde gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Esas sözleşme tadil metni Ek`te yer almaktadır.
