Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı oybirliği ile oluşturulmuştur.
Gündemin 2. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu`nca hazırlanan 2024 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.
Gündemin 3. maddesi uyarınca 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.
Gündemin 4. maddesi uyarınca 2024 yılına ait Finansal Tablolar okunmuş müzakere edilmiş ve oyçokluğu ile tasdiki yapılmıştır.
Gündemin 5. maddesi uyarınca Şirket`in Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, ibra edildiler.
Gündemin 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu`nun 2024 yılına ait kar payı dağıtım teklifi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Gündemin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 60.500,00-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verildi.
Gündemin 8. maddesi uyarınca 2024 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamanın oyçokluğu ile onaylanmasına karar edilmiştir
Gündemin 9. maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı`nın onayladığı; Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025-2029 yılları (5 yıl) için uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi`nin ‘Sermaye ve Paylar` başlıklı 6. Maddesinin ve ‘Yönetim Kurulu ve Görev Süresi` başlıklı 11. maddesinin tadiline ilişkin tasarının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
Gündemin 10. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş ve görev süreleri üç yıl olarak belirlenmiştir.
Gündemin 11. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu`nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı okundu ve oyçokluğu ile kabul edildi.
Gündemin 12. maddesi uyarınca Şirket tarafından 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurul`a bilgi verildi.
Gündemin 13. maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu`nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
Gündemin 14. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2025 yılında yapılacak bağışlar için belirlenen üst sınırın 2.000.000,00 TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
Gündemin 15. maddesi ile ilgili olarak Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 12. maddesi uyarınca 2024 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.
Gündemin 16. maddesi ile ilgili olarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği`nin 37. maddesi uyarınca 2024 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemi bulunmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.
Gündemin 17. maddesi uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi`nin Karın Dağıtımı başlıklı 30. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun 23 Ocak 2014 tarihli ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği çerçevesinde, 2025 hesap dönemi içerisinde Kâr oluşması halinde, Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.