Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 14.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 15.05.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 14.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | ANKARA | İlçe | SİNCAN | Adres | Malıköy Başkent OSB Mah. İsmet İnönü Bulv. No: 12, 06909 SİNCAN/ANKARA, Türkiye |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve diğer evrakın imzalanması hususunda yetki verilmesi, |
2 - Şirket Yönetim Kurulu`nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu`nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin |||Bağımsız Denetim Raporunun||| özetinin okunması ve müzakere edilmesi, |
4 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket`in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
6 - 2024 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, |
7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi ve onaylanması, |
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması, |
9 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396`ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi |
10 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim Tebliği ( II-17.1 ) üçüncü bölümünde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında ‘ İlişkili Taraflarla ‘ yapılan işlemler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi. |
11 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi, |
12 - Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi |
13 - Dilek ve görüşler |
14 - Kapanış |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | MEKA GLOBAL 2024 GÜNDEM MADDELERİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | MEKA GLOBAL 2024 GENEL KURUL DAVET YAZISI.pdf - İlan Metni | EK: 3 | MEKA GLOBAL 2024 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararlar 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Genel Kurul Tutanak 2024.pdf - Tutanak | EK: 2 | hazirun 2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10:00`da Malıköy Başkent OSB Mah. İsmet İnönü Bulv. No:12, 06909 Sincan/ANKARA, Türkiye adresinde toplanmış ve gündemdeki maddeler görüşülerek gerekli kararlar alınmıştır. Toplantı sonucuna ilişkin toplantı tutanağı ve diğer dokümanlar ektedir. |
