Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 07.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 12.05.2025 | Genel Kurul Saati | 13:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 11.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ESENLER | Adres | Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No: B01 Esenler İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Şirket Yönetim Kurulu`nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması |
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi |
6 - Kâr dağıtımı konusundaki şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması |
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi`nin seçimi |
8 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (|||KGK|||) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları`na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi kapsamında 2024 ve 2025 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi`nin seçimi |
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2024 yılında Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
11 - Şirketin 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi |
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 No`lu ilkesi kapsamında 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
13 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi |
15 - Dilek ve Görüşler |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | Ordinary General Assembly Informative Document 2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmaktadır. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 15.05.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Tutanak.pdf - Tutanak | EK: 2 | Minutes.pdf - Tutanak | EK: 3 | Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 12.05.2025 tarihinde yapılan 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15.05.2025 tarihinde tescil edilmiş ve 11332 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi`nde yayınlanmıştır.
|
