Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu ertelenen 2. Toplantısına Davet Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 15.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 18.06.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 17.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ÜMRANİYE | Adres | Crowne Plaza İstanbul Oryapark, İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi No:58 34768 |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi, |
3 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
4 - 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu`nun okunması ve müzakeresi, |
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
7 - Yönetim Kurulu`nun 2024 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi, |
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Denetim komitesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
10 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul`da pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
12 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi, |
13 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK` nın 395`inci ve 396`ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
14 - Dilek ve Temenniler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Hub GSYO 2024 Yılı 2. Genel Kurul Bılgılendırme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının, asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından ertelendiği 13.05.2025 tarihinde KAP`ta duyurulmuştu. Yönetim Kurulumuz; hukuken 13 Mayıs 2025 tarihli ertelenen toplantının devamı niteliğindeki 2024 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısının 18 Haziran 2025 Çarşamba gu¨nu¨, saat 11:00`de Crowne Plaza İstanbul Oryapark, İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi No:58 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir. 13.05.2024 tarihli birinci toplantı, %25 çoğunluğa ulaşılamamış olması nedeniyle ertelendiğinden, Türk Ticaret Kanunu madde 418 uyarınca, 18 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek 2024 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı`nın yapılabilmesi için nisap aranmayacaktır. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
|
