Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 25.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 15.05.2025 | Genel Kurul Saati | 10:30 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 14.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | MALTEPE | Adres | Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması; |
2 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi;. |
3 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması; |
4 - 2024 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması; |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması; |
6 - T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu onaylarının alınmış olduğu; Şirket Esas Sözleşmesi`nin 4 ve 6. maddelerinin gündem ekindeki tadil metni uyarınca tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması; |
7 - 2024 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketimizce 1 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2025 hesap dönemine ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması; |
8 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma meydana gelmesi halinde, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu`nun 363. maddesi uyarınca seçilen Yönetim Kurulu üyesinin ve/veya üyelerinin Genel Kurulun onayına sunulması; ilgili mevzuat hükümleri uyarınca istifa veya sair sebeple boşalan yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması; |
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması; |
10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması; |
11 - 2024 faaliyet yılına ilişkin 2024 mali yılı net dönem kârından kâr payı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması; |
12 - Turkcell Bağış Politikası`na ilişkin değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması; |
13 - Turkcell Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası`na ilişkin değişiklikler hakkında pay sahiplerine bilgi sunulması; |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği`nde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına giren işlemler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması; |
15 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen pay geri alımları hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması; |
16 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) çerçevesinde, Yönetim Kurulu`nun pay geri alım programı ve bu program kapsamında pay geri alımı yapabilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması; |
17 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev`i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması; |
18 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2024 faaliyet yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi; |
19 - Kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Davet Duyurusu Invitation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 15 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşen 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır: - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin konsolide finansal tabloları onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
- Yönetim Kurulu`nun Şirket Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin teklifi onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu`nun 2025 yılı bağış sınırı teklifi, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan bir önceki faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarında yer alan Turkcell Türkiye segmenti gelirinin yüzde birini (%1) aşmayacak şekilde onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu`nun Turkcell Bağış Politikası değişikliklerine ilişkin teklifi onaylanmıştır.
- Yönetim kurulu üyelerinin mevcut aylık net ücretlerinin korunmasına ve söz konusu ücretin şirket çalışanlarına yapılacak ücret zammı ortalaması oranında arttırılmasına karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu`nun Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ile sürdürülebilirlik güvence denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin teklifi onaylanmıştır.
- Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Şirket Paylarının Geri Alım Programı onaylanmıştır.
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 3,6363636 TL (net 3,0909091 TL) nakit kar payına tekabül eden, brüt 8.000.000.000 TL tutarındaki kar payının, ilan edilen kar payı dağıtım tablosu ve pay başına kar payı bilgileri tablosu uyarınca, iki eşit taksit halinde gerçekleştirilmesine, her bir taksitin sırasıyla 20 Haziran 2025 ve 26 Aralık 2025 tarihlerinde ödenmesine karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev`i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir.
2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Kar Dağıtım-15052025.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı | EK: 2 | Hazirun-2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 3 | Turkcell-GK-Tutanak-TR-15052025.pdf - Tutanak | EK: 4 | Turkcell-GK-Tutanak-ENG-15052025.pdf - Tutanak |
|
|
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı`nın, 15 Mayıs 2025 günü saat 10.30`da |||Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul||| adresinde yapılmasına ve toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine karar vermiştir.
|
