Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 28.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 29.04.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ÜMRANİYE | Adres | Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Meydan İstanbul AVM Blok No:62/A 34771 Ümraniye/İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, |
2 - Şirketimiz yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılına ait Faaliyet Raporu`nun okunması ve müzakeresi, |
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti`nin okunması, |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
5 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
6 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin karın/zararın kullanım şeklinin belirlenmesi, |
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespiti, |
9 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespiti, |
10 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal mevzuat düzenlemeleri gereğince 2025 yılı için Yönetim Kurulu`nun Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, |
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket`in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, |
12 - 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, |
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
14 - Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 12. maddesinin 4. fıkrası kapsamında, Şirket`in üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, |
16 - Dilek ve Görüşler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | OBASE - 2024 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | OBASE - 2024 Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | OBASE - Davet İlan ve Vekaletname.pdf - İlan Metni |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı`nda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 15.05.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | 29.04.2025 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | 29.04.2025 Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 29 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen genel kuruluna ilişkin olağan genel kurul toplantı kararları 15.05.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
|
