Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Düzeltme Nedeni | Hazirun Cetveli Revize edilmiştir. |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 17.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 15.05.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 14.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | GAZİANTEP | İlçe | ŞEHİTKAMİL | Adres | İbrahimli Mahallesi, Ahmet Erkul Caddesi, No:2C Şehitkamil/Gaziantep |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi, |
2 - 2024 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı , |
3 - 2024 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının görüşülmesi müzakeresi ve onaya sunulması, |
4 - 2024 Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, |
5 - 2024 yılı karının dağıtılamayacak olması hakkında Genel Kurul`un bilgilendirilmesi, |
6 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesi, |
7 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, |
8 - 2025 yılı içerisinde yapılacak Bağış ve Yardımların üst sınırının belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, |
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için |||Ücret Politikası||| ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, |
10 - 2024 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun III-48.1 |||Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği`nin||| 37. maddesi uyarınca 2024 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
13 - Şirketimizin 2025 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı ilke kararına istinaden, Sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla, 2025 yılında başlatılan pay geri alım programı ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi, |
15 - Dilek ve temenniler, Kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs 2025 tarihinde saat 14:00` de İbrahimli Mah. Ahmet Erkul Cad. No:2C Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde yapılmıştır. Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak | EK: 2 | HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.`nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 14:00` de İbrahimli Mah. Ahmet Erkul Cad. No:2C Şehitkamil/Gaziantep adresinde T.C. Gaziantep Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü`nün 09.05.2025 tarih ve 109105210 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Murat DEDEOĞLU gözetiminde yapılmıştır.
|
