Özet Bilgi | Hazır Bulunanlar Listesi Yeniden Pdf olarak düzenlenmiştir. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 07.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 15.05.2025 | Genel Kurul Saati | 14:30 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 14.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | BAHÇELİEVLER | Adres | Bahçelievler Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi, Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:52 Bahçelievler, İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, |
2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, |
3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, |
4 - 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, |
5 - Türk Ticaret Kanunu`nun 363. maddesine göre boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması, |
6 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, |
7 - Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması ve kayıtlı sermaye tavanının izin süresinin uzatılmasının Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı`ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi`nin |||Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye||| başlıklı 6 ncı maddesinin tadil tasarısı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, |
8 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu`nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, |
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2025 yılı denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi, |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
12 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi, |
13 - Dilek, temenni ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | 2024 Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Vekaletname 2024 Olağan Genel Kurulu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | Esas Sözlesmenin 6.Maddesinin Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | 15 Mayıs 2025 tarihli Olagan Genel Kurul toplantısı TTK 420. Maddesi uyarınca Halka açık şirketlerde sermeyenin yirmide birine tekabül eden Azlığın talebi üzerine gündemin 4-6-8. Maddeleri Toplantı Başkanı tarafından ertelenmiştir. Gündemin diğer maddeleri için alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşülmedi | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | 2024 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | Hazır Bulunanlar Listesi-2024-2.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
15 Mayıs 2025 tarihli Olagan Genel Kurul toplantısı TTK 420. Maddesi uyarınca Halka açık şirketlerde sermeyenin yirmide birine tekabül eden Azlığın talebi üzerine gündemin 4-6-8. Maddeleri Toplantı Başkanı tarafından ertelenmiştir. Gündemin diğer maddeleri için alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. |
