Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 15.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 16.05.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 15.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ÜSKÜDAR | Adres | Küçüksu Mah. Kaldırım Cad.No:17/1A Üsküdar/İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın seçilmesi, |
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, |
3 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, |
4 - 2024 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması, |
5 - 2024 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
6 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
7 - 2024 Yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu`nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
8 - 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde kâr oluşması halinde, kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması, |
9 - TTK`nın 363. maddesine göre faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin genel kurul onayına sunulması, |
10 - 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması, |
11 - Şirket Esas Sözleşmesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü`nden alınan izinler çerçevesinde Esas Sözleşme Tadil Metninin görüşülerek, Şirket Esas Sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3.maddesinin yeni şekli ile kabulünün Genel Kurul onayına sunulması, |
12 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere önerilen bağımsız dış denetim kuruluşunun seçiminin görüşülerek onaylanması, |
13 - SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulan Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul Onayına sunulması, |
14 - SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
15 - SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Bağış Yardım Politikasının Genel kurul Onayına sunulması, |
16 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması |
17 - Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanması, |
18 - Yönetim Kurulu Üyeleri`ne Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev`i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması, |
19 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
20 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında |||İlişkili Taraflarla||| yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
21 - Dilek ve görüşler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 3 | Genel Kurul İç Yönergesi.pdf - İç Yönerge | EK: 4 | Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 5 | Ücretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 6 | Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16.05.2025 tarihinde Saat:10:00`da Şirket merkez adresi olan, Küçüksu Mah. Kaldırım Cad.No:17/1A Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır. | Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Genel Kurul Toplantı Tutanağı 16.05.2025.pdf - Tutanak | EK: 2 | Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
|
