Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.05.2025 20:14

SEK

Bankamızın Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Mayıs 2025 tarihinde yapılmıştır.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Bankamızın Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Mayıs 2025 tarihinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
21.04.2025
Genel Kurul Tarihi
16.05.2025
Genel Kurul Saati
14:00
GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
15.05.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın teşekkülü,
2 - Yönetim Kurulu Yıllık Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - Bağımsız Denetçi Rapor özetinin okunması,
4 - Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri,
7 - Bankamız Esas Sözleşmesinin |||Sermaye||| başlıklı 8. maddesinin tadilinin müzakeresi ve onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu`nun kar dağıtım ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu`na yetki verilmesi,
12 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

16 Mayıs 2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda;

1. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesine,

2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Entegre Faaliyet Raporu`nun onaylanmasına,

3. 2024 yılı Bağımsız Denetçi Rapor Özeti`nin okunmasına,

4. 2024 yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının onaylanmasına,

5. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanmasına,

6. Yönetim Kurulu Üyeleri`nin kapsamlı ibra edilmesine,

7. Bankamız Esas Sözleşmesinin |||Sermaye||| başlıklı 8. maddesinin tadilinin onaylanmasına,

8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere,

9. 2024 yılı kar/zarar hesabının dağıtımına ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesine,

10. Banka`nın 2025 yılına ilişkin denetimi için |||DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.||| (Deloitte) firmasının seçiminin onaylanmasına,

11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu`na yetki verilmesine,

karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2
Hazirun KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Tutanak KAP.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Bankamız Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar cetveli ve kar dağıtım tablosu ektedir.

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1439940
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.668
Değişim :  1,33% |  127,06
Açılış :  9.543  
Önceki Kapanış :  9.541  
En Düşük
9.517 En Yüksek
9.678
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNKRN 159,50 8.057.524 % 10,00  
A1CAP 7,04 495.246.440 % 10,00  
BURVA 107,90 29.592.702 % 9,99  
DERHL 136,50 1.097.002.014 % 9,99  
KLRHO 36,98 64.855.480 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 38,8089 38,8520 % 0,36  
Euro 43,2885 43,3708 % -0,25  
Sterlin 51,5016 51,7598 % 0,21  
Frank 46,2416 46,4734 % 0,05  
Riyal 10,3400 10,3918 % 0,40  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 32,27 32,31 % 0,66  
Platin 989,24 995,37 % 0,66  
Paladyum 960,54 968,70 % 0,66  
Brent Pet. 65,29 65,29 % 0,66  
Altın Ons 3.202,00 3.203,06 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2025 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru