Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 21.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 21.05.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 20.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | TUZLA | Adres | İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı, No:39 34953 Tuzla, İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı`nın seçilmesi, |
2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı`na yetki verilmesi, |
3 - 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, |
4 - 2024 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması, |
5 - Şirketin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, |
6 - 2024 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu`nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, |
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, |
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini, |
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, |
10 - Yönetim Kurulu kararı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK`nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması, |
11 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
12 - Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi, |
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, |
14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin |||Ücretlendirme Politikası||| Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi, |
15 - Dilek ve temenniler, kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Gersan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | Gersan Genel Kurul İlan Metni 2024.pdf - İlan Metni | EK: 3 | Hazır Bulunanlar Listesi 21.05.2025-Kap.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 4 | Toplantı Tutanağı 21.05.2025..pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | - Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 21.05.2025 tarihinde, saat 14:00`te, şirket merkezi olan İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla, İSTANBUL adresinde, Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır. - Yönetim Kurulu tarafından 2024 faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. - Vergi ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. - Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2024 yılı konsolide finansal tablolarda yer alan net dönem karının Yönetim Kurulu`nun aldığı kar dağıtım önerisi genel kurulun onayına sunulmuş olup, dönem karının dağıtılmaması hususu oy çokluğu ile kabul edildi. - Yönetim Kurulu`nun üçü bağımsız üye olmak üzere toplam 8 (sekiz) yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Erkan İzgi, Gülfem Oktay, Neşat Şahin, Erdinç Güngören, Jale Obut ile ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Afif Demirkıran, Zafer Kaymakçı ve Murat Latif Adaoğulları`nın seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. - 2025 yılı faaliyet hesaplarını denetlemek üzere Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
|
|
