Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.02.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.01.2025 | Karar Tarihi | 25.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 22.05.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 21.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | KAĞITHANE | Adres | Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No:53/2 |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Şirket Yönetim Kurulu`nca hazırlanan 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu`nun okunması, müzakeresi ve onaylanması |
3 - 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti`nin okunması |
4 - 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket`in 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihli özel hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri |
6 - Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihli özel hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması |
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu Politika kapsamında 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, |
9 - Denetçi seçimi |
10 - Şirket`in 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Şubat 2025 – 31 Ocak 2026 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihli özel hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği`nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihli özel hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
13 - Dilek ve temenniler |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Davet İlan Metni.pdf - İlan Metni | EK: 2 | General Assembly Invitation.pdf - İlan Metni | EK: 3 | Mavi Giyim_Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 4 | Mavi Giyim_General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | | 22 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. | |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Toplantı Tutanağı_KAP.pdf - Tutanak | EK: 2 | Hazirun Cetveli_KAP-sıkıştırıldı.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
|
