Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 22.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 17.06.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 16.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İZMİR | İlçe | MENEMEN | Adres | Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi |
3 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunarak görüşülmesi ve onaylanması, |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, |
5 - 2024 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
6 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri |
7 - Yönetim Kurulu`nun, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması |
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi |
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, |
10 - 2025 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi, |
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi, |
12 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, |
13 - 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
14 - Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması, |
15 - Güneş Enerji Santrali yatırım sözleşmesinin Kamuyu Aydınlatma Platformu`nda gecikmeli açıklanmış olması hususunda hükmedilen idari para cezasının Şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karar alınması |
16 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
17 - Dilek ve Temenniler |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | 2024 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | 2024Genel Kurul Davet ve Gündem.pdf - İlan Metni |
|
|
|
Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı`nın 17 Haziran 2025 Salı günü saat 14:00`de, Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/ İzmir adresinde yapılmasına karar vermiştir. 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı`nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul Çağrı İlanı ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
|
|
