Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil İşlemi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 18.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 13.05.2025 | Genel Kurul Saati | 10:30 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 12.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ŞİŞLİ | Adres | Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın seçilmesi |
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı`nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi |
3 - Şirket Yönetim Kurulu`nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması |
4 - Şirket Yönetim Kurulu`nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması |
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti`nin okunması |
6 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması |
7 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onaya sunulması |
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi |
9 - Yönetim Kurulu`nun 18.04.2025 tarih ve 2025/5 sayılı kararı ve eki Kar Dağıtım Tablosu doğrultusunda, Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması konusundaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması |
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi |
11 - Türk Ticaret Kanunu (|||TTK|||) ve Sermaye Piyasası Kurulu (|||SPK|||) düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu`nun 27.01.2025 tarih ve 2025/1 sayılı kararı uyarınca, Şirket portföyünde bulunan varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketinin Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması |
12 - TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu`nun 27.01.2025 tarih ve 2025/1 sayılı kararı uyarınca Şirket portföyüne 2025 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketlerinin Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması |
13 - III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği`nin 35.maddesinin 4.fıkrası gereğince ise, Şirketimizin özel amaçlı kurulan %100 bağlı ortaklığı Akfen Bafra Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.`nin doğrudan ve dolaylı olarak %100 oranında paylarına sahip olduğu özel amaçlı şirketler yoluyla Amerika Birleşik Devletleri`ndeki portföyünde yer alan ve 2025 yılı içerisinde doğrudan veya özel amaçlı şirketler yoluyla dolaylı olarak Şirketimizin Amerika Birleşik Devletleri`ndeki portföyüne alınabilecek değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için Florida Eyaleti tarafından taşınmaz değerlemesi konusunda yetkilendirilmiş değerleme uzmanları üzerinden değerleme hizmeti sunan Moody Williams Appraisal Group, LLC`den değerleme hizmeti alınması hususunun genel kurulun onayına sunulması |
14 - TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda 2025 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması |
15 - Şirket`in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması |
16 - SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi |
17 - SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
18 - SPK Karar Organı`nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ile 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde alınan Şirketimizin 25.03.2025 tarih ve 2025/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında başlatılan pay geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
19 - SPK`nın III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (|||Tebliğ|||)`nin 40.maddesinin 5.fıkrası uyarınca, Tebliğin 28. maddesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin olarak yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
20 - Fountains East||| olarak bilinen taşınmaza sahip olan EOA FOUNTAINS, LLC`nin paylarının %70`ine sahip EO AT FOUNTAINS LLC`ye dolaylı olarak %43 oranında olmak üzere 4.686.932,45 USD bedelle yatırım yapılması amacıyla Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Akfen Bafra Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.`ye bu tutarda sermaye avansı gönderilmesine karar verildiği, Değerleme Raporu`nda söz konusu taşınmaz için 8.840.000 USD değer takdir edildiği, bu kapsamda, Akfen Bafra`ya gönderilmesine karar verilen sermaye avansı tutarının taşınmazda gayrimenkul projesi geliştirilmesi kapsamındaki öncelikli paylaşım esaslarına göre belirlendiği hususlarının pay sahiplerinin bilgisine sunulması |
21 - SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına dair gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına TTK`nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi |
22 - Dilek ve görüşler, kapanış |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | 2024OGK_Davet Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | 2024OGK_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | 2024OGK_Gundem.pdf - İlan Metni | EK: 4 | 2024OGK_Bilgilendirme_Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ`nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.05.2025 tarihinde, saat 10:30`da, şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü`nün 12.05.2025 tarih ve 109145577 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. M. G`nun gözetiminde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu`nun 414. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi`nin 18.04.2025 tarih ve 11315 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu`nun Elektronik Genel Kurul Sistemi`nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 3.900.000.000-TL`lik sermayesinin; 11.315,95-TL`lik sermayesine tekabül eden 11.315,946 adet A Grubu payın vekaleten, 2.174.439.687,53-TL`lik sermayesine tekabül eden 2.174.439.687,53 adet B Grubu payın (11.937.245,313 adedi asaleten, 2.162.525.073,84 adedi vekaleten), 11.315,946-TL`lik sermayesine tekabül eden 11.315,946 adet C Grubu payın vekaleten, 11.315,946-TL`lik sermayesine tekabül eden 11.315,946 adet D Grubu payın vekaleten toplantıda temsil edildiği, toplam 2.174.473.634,743 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi S. C. İ`ın ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına R. Y.`in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yetkilendirilen Yönetim Kurulu Üyesi .S. C. İ. tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Gündem maddeleri Yönetim Kurulu Üyesi S. C. İ. tarafından okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.
Olağan Genel Kurul Gündemindeki kararlar ekteki toplantı tutanağında belirtildiği gibi kabul edilmiştir. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 22.05.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | 13.05.25_OGK_Hazir Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | 2024OGK_Tutanak_.pdf - Tutanak |
|
|
|
Şirketimizin 13.05.2025 tarihinde gerceklestirilen 2024 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı`nda alınan kararlardan tescile tabi olan hususlar, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 22 Mayıs 2025 tarihinde tescil edilmiştir.
|
