Özet Bilgi | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 26.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 14.05.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 13.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | ANKARA | İlçe | KAZAN | Adres | HAB OSB Mahallesi G5 Caddesi No:4 Kahramankazan/ANKARA |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlık divanının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi, |
2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakere edilmesi, |
4 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, |
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
6 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin yapılması, |
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi, |
8 - Yönetim Kurulunun 2024 yılı kâr payı dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi, |
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, |
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda belirlenen Bağımsız Denetim Şirketinin seçiminin onaylanması, |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket`in sosyal yardım amacıyla 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, |
13 - 2025 yılı için Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu`nun 395`inci ve 396`ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, |
15 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun 19.03.2025 tarih ve 2025/16 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaya sunulması, |
16 - Dilekler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Makim 2024 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme-Davet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | Çağrı Metni -Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirket Merkezinde yapılmıştır. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 21.05.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Makim 2024 yılı Olağan GKToplantı Tutanağıı.pdf - Tutanak | EK: 2 | Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 14.05.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.05.2025 tarihinde tescil edilerek, 22.05.2025 tarih ve 11336 sayılı TTSG`nde ilan edilmiştir. |
