Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 21.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 22.05.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 21.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ÜMRANİYE | Adres | Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. No:3 Ümraniye/İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, |
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, |
3 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, |
4 - 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması, |
5 - 2024 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
6 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
7 - 2024 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu`nun teklifinin görüşülerek onaylanması, |
8 - Şirket Esas Sözleşmesinin |||ŞİRKETİN SERMAYESİ||| başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin onaylanması, |
9 - 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması, |
10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, |
11 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması, |
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri`ne TTK 395. ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2024 yılında |||İlişkili Taraflarla||| yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
15 - Dilek ve görüşler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | 2024 OGK İlan Metni.pdf - İlan Metni | EK: 2 | General Assembly-Invitation Letter.pdf - İlan Metni | EK: 3 | 2024 OGK_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 4 | General Assembly-Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirket`imizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2025 tarihinde Perşembe günü saat 10:00`da Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. No:3 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. | Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Genel Kurul-Tutanak.pdf - Tutanak | EK: 2 | Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 3 | General Assembly Meeting Minutes.pdf - Tutanak |
|
|
|
Şirket`imizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2025 tarihinde Perşembe günü saat 10:00`da Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. No:3 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
