Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 21.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 22.05.2025 | Genel Kurul Saati | 15:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 21.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ÜMRANİYE | Adres | Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. No:3 Ümraniye/İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması, |
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, |
3 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, |
4 - 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması, |
5 - 2024 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
6 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
7 - 2024 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu`nun teklifinin görüşülerek onaylanması, |
8 - 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması, |
9 - Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve diğer faaliyetleri yürütmek için önerilen bağımsız dış denetim kuruluşunun seçiminin görüşülerek onaylanması, |
10 - Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek onaylanması, |
11 - TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Şirket Kar Dağıtım Politikasının görüşülerek onaylanması, |
12 - SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Şirket Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, |
13 - SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Şirket Bağış ve Yardım Politikasının görüşülerek onaylanması, |
14 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması, |
15 - Yönetim Kurulu Üyeleri`ne TTK 395. ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, |
16 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2024 yılında |||İlişkili Taraflarla||| yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
18 - Dilek ve görüşler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | 2024 OGK İlan Metni.pdf - İlan Metni | EK: 2 | 2024 OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirket`imizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2025 tarihinde Perşembe günü saat 15:00`da Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. No:3 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Genel Kurul-Tutanak.pdf - Tutanak | EK: 2 | Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirket`imizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2025 tarihinde Perşembe günü saat 15:00`da Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. No:3 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla. |
