Şirketimizin 22 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşen 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
• Şirketin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır.
• Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
• 2024 yılında Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarına göre, şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası göz önünde bulundurularak 70.238.141 TL tutarın 24 Temmuz 2025 tarihinde pay sahiplerine nakden Kar Payı ödenmesine karar verilmiştir.
• Yönetim kurulu üye sayısı 7 kişi olarak belirlenmiş ve yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Bekir Cem Köksal ve Sn. Mümin Cengiz Ultav`ın ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise Sn. Ayşe Botan Berker, Sn. Adnan Yıldırım, Sn. Emin Ataç`ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir.
• Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 96.000,00 TL aylık/net ücret ödenmesine; diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.
• Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince 2025 yılı hesap ve işlemleri denetimini ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, 2024 ve 2025 yılı zorunlu sürdürülebilirlik denetimini yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
• Şirket Esas Sözleşmesi`nin |||Şirketin Merkez ve Şubeleri||| başlıklı 3`üncü, |||Sermaye||| başlıklı 6`ncı, |||Yönetim Kurulu||| başlıklı 8`inci, |||Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri||| başlıklı 11`inci, |||Genel Kurul||| başlıklı 16`ncı, |||İlan,||| başlıklı 20`nci, |||Bakanlık Temsilcisine Verilecek Evraklar||| başlıklı 22`inci, |||Borçlanma Senetlerinin İhracı||| başlıklı 26`inci, |||Genel Kurul Toplantısına Davet||| başlıklı 27`inci, |||Yönetim Kurulu Toplantısına Davet||| başlıklı 28`inci, maddelerinin değiştirilmesi ve 9, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 32 ve 34`üncü maddelerinin iptal edilerek kaldırılmasına ilişkin Esas Sözleşme Tadilinin onaylanmasına karar verilmiştir.
• 2025 yılı bağış sınırı, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan 2024 yılına ilişkin yıllık finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) % 1,20`si olarak belirlenmiştir.
• Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.
2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
