Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 28.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 23.05.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 22.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İZMİR | İlçe | TİRE | Adres | İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın seçilmesi, |
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi, |
3 - Şirket Yönetim Kurulu`nca hazırlanan 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, |
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
7 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin Genel Kurul`un onayına sunulması, |
8 - 2024 yıl kârı konusunda müzakere ve karar, |
9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması, |
10 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, |
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri`nin Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi, |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, |
14 - Dilek ve Temenniler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | 2024 Ordinary General Assembly Call-Barem Ambalaj.pdf - İlan Metni | EK: 2 | 2024 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-Barem Ambalaj.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 3 | 2024 Yılı Genel Kurul Cagrisi Barem Ambalaj.pdf - İlan Metni |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi ve Toplantı Tutanağı ilişikte sunulmuştur.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | 2024 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı_23052025.pdf - Tutanak | EK: 2 | 2024 Yılı Genel Kurul Hazirun Listesi_23.05.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 23 Mayıs 2025 Cuma günü saat 14:00`de İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu adresinde gerçekleşmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
|
