Şirketimizin 30 Mayıs 2025 Cuma Günü, saat 11:00` da, Ağaoğlu My Newwork, Barbaros Mahallesi Ihlamur Bulvarı No:3/89 Ataşehir / İstanbul adresinde yapılan 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- Şirket Yönetim Kurulu`nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
- Şirket`in Sermaye Piyasası Kurulu`nun Seri: II-14.1 sayılı |||Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği||| uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2024 yılı Finansal Tabloları, yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle tasdik edildi.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 hesap dönemi faaliyeti, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, katılanların oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında yönetim kurulu üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite`nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan ECOVIS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.`nin 2025 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
Kâr Dağıtım politikamıza uygun olmak üzere, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan yönetim kurulumuzun kar dağıtımına ilişkin önerisi katılanların oybirliğiyle kabul edilerek;
- VUK kayıtlarına göre hesaplanan 54.325.687,61 TL tutarında net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu`nun 519. Maddesi uyarında ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçe tutarı, 31.12.2024 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20`lik sınırına ulaştığı için, 2024 yılı için ayrılmamasına, yasal kayıtlardan karşılanabilen 5.680.000 TL(her 1-TL`lik hisse başına brüt 0,40 TL, her 1 TL`lik hisse başına net 0,34 TL ) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtılmasına, 5.680.000 TL nakit kar payı dağıtımından sonra hesaplanan 497.000 TL tutarındaki ikinci kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 48.148.687,61 TL kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Gelir Vergisi Kanunu`nun mükerrer 121 maddesi kapsamında |||Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5 vergi indiriminden kaynaklanan, 2023 yılına ilişkin 969.738,13 TL tutarındaki geçmiş yıl karlarının olağanüstü yedeklere aktarılmasına,
- TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki 34.622.995 TL net dönem karından Türk Ticaret Kanunu`nun 519. Maddesi uyarında ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçe tutarı, 31.12.2024 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20`lik sınırına ulaştığı için, 2024 yılı için ayrılmamasına, yasal kayıtlardan karşılanabilen 5.680.000 TLnakit kar payı dağıtımından sonra hesaplanan 497.000 TL tutarındaki ikinci kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 28.445.995 TL net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasına, nakit kâr payının 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren yapılmasına,
katılanların oy birliğiylr kabul edildi.
