Özet Bilgi | 2024 yılı Olağan Genel Kurul tescili hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 02.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 29.05.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | ANKARA | İlçe | KAZAN | Adres | Saray Mah. Fatih Sultan Mehmet Bul. No:327 Kahramankazan Ankara |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması ve toplantı tutanağın ve eklerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi |
2 - Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması |
3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti`nin okunması, müzakeresi ve onaylanması |
4 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması |
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri`nin şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri |
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması |
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların görüşülerek karara bağlanması |
8 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu`nun 02 Mayıs 2025 tarih ve 2025/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen kar dağıtım önerisinin Genel Kurul`un onayına sunulması |
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaylanması |
10 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları`na uygun olarak hazırlanacak Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına yönelik zorunlu güvence denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilecek olan sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun Genel Kurul`un onayına sunulması |
11 - Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin kayıtlı sermaye tavanına ilişkin tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü`nden alınan izinlerin doğrultusunda Genel Kurul tarafından onaylanması |
12 - Şirketin 2024 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi |
13 - Yönetim Kuruluna Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2025 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında |||İlişkili Taraflarla||| yapılan işlemler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi |
15 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul`a bilgi verilmesi |
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396`ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi |
17 - Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurula bilgi verilmesi |
18 - Dilek ve Temenniler |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | TİCARET BAKANLIĞI ONAYLI TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni | EK: 2 | Yayla Agro 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | Yayla Agro 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları |
Şirketimizin 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Mayıs 2025 Perşembe günü, saat 14:00`da Saray Mah. Fatih Sultan Mehmet Bul. No:327 Kahramankazan Ankara adresinde toplanmıştır. Toplantı sonuçlarına ilişkin tutanak ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine saygılarımızla sunarız. |
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 30.05.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Yayla Agro 2024 GK Toplantı tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | Yayla Agro 2024 GK hazirun( kvkk).pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.05.2025 tarihinde tescil edilerek, 30.05.2025 tarih ve 11342 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi`nde ilan edilmiştir.
Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. |
