Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil ve İlanı Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 06.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 04.06.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 03.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | SARIYER | Adres | Cumhuriyet Mahallesi hacıosman Bayırı Caddesi No:25 Sarıyer/İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın seçimi |
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, |
3 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi, |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması, |
5 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
6 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, |
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev süresinin tespiti ve karara bağlanması, |
8 - Yönetim Kurulu`nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
9 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması, |
10 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunun, Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Kar Payı Avansı Dağıtmasına ilişkin Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onayına sunulması |
11 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı hesap dönemi için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması, |
12 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması, |
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri`ne Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında |||İlişkili Taraflarla||| yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
16 - 2024 yılında gerçekleştirilen Pay Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve karara bağlanması, |
17 - 2025 yılında yapılacak pay geri alım programına ilişkin Yönetim Kurulu kararının Genel Kurul`un onayına sunulması |
18 - Dilek ve görüşler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kar Payı Avansı Ödemesi |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Koleksiyon İlan Metni.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Koleksiyon Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 04.06.2025 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00`da Cumhuriyet Mah. Hacı Osman Bayırı Cad. No:25 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılan 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | Kar Payı Avansı Ödemesi | Yönetim Kuruluna Yetki Verildi |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 19.06.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak |
|
|
|
Şirketimizin 04.06.2025 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00`da Cumhuriyet Mah. Hacı Osman Bayırı Cad. No:25 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılan 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19.06.2025 tarihinde tescil edilmiş olup 19.06.2025 tarihli ve 11354 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi`nde yayımlanmıştır.
|
