Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 24.06.2025 | Genel Kurul Tarihi | 24.07.2025 | Genel Kurul Saati | 10:30 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 23.07.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ŞİŞLİ | Adres | GRAND CEVAHİR HOTEL ve KONGRE MERKEZİ, SALON SAFİR Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:5 Şişli / İSTANBUL |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. |
2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi. |
3 - 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi. |
4 - 2024 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması. |
5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan, 2024 yılı hesap dönemi konsolide finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması. |
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi. |
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi. |
8 - Şirketin Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
9 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık net ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi. |
10 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile ataması yapılan bağımsız denetim şirketinin seçiminin karara bağlanması. |
11 - 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması. |
12 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması. |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan Şirket Esas Sözleşmesi`nin 6. maddesinin tadilinin genel kurulun onayına sunulması. |
14 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi. |
15 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu`nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396`ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi. |
16 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
17 - Dilek, görüşler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni | EK: 2 | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 24.06.2025 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, 1- Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 24.07.2025 Perşembe günü, saat 10:30`da Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:5 Şişli / İSTANBUL adresinde GRAND CEVAHİR HOTEL ve KONGRE MERKEZİ, SALON SAFİR` de yapılmasına, 2- Toplantı gündeminin belirtilen şekilde tespit edilmesine, 3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde |||Genel Kurul||| başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.
|
