Özet Bilgi | 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Asgari Toplantı Nisabının Sağlanamaması Nedeniyle Ertelenmesi hk | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 26.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 25.06.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 24.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ESENYURT | Adres | Kaya İstanbul Faır&Conventıon Hotel, Gökevler Mah.2317 Sk.No:1 |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması, |
2 - Başkanlık Divanı`na Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi. |
3 - Şirket Yönetim Kurulu`nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması |
4 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu`nun okunması |
5 - 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması |
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi |
7 - Şirket`in 2024 yılı Kar Dağıtım sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması |
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti |
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması |
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2024 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren |||II-17.1||| sayılı |||Kurumsal Yönetim Tebliği`nin |||Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler||| hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi |
12 - Şirket`in 2024 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi |
13 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
15 - Dilekler ve kapanış |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Genel Kurul bilgilendirme dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | genel kurul çağrı metni ve vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Hayır | Yapılmama Nedeni | Şirketimizin, 25/06/2025 tarihli 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu`na, Sermaye Piyasası Kanunu`na ve Esas Sözleşme`ye göre Toplantı Asgari Nisabı olan %25 çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir. Toplantı ile ilgili |||Erteleme Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi||| ekte sunulmuştur. Yapılacak Genel Kurul toplantısının gün ve saati, yönetim kurulu tarafından ayrıca ilan edilecektir. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | tutanak.pdf - Tutanak | EK: 2 | hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
