Özet Bilgi | Genel Kurul Toplantısı Tescili Yapılmıştır | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Düzeltme Nedeni | Genel Kurul Tescil Edilmiştir. |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2023 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 14.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 12.06.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 11.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | KOCAELİ | İlçe | DİLOVASI | Adres | Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi. |
2 - 2023 ve 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi |
3 - 2023 ve 2024 yılı raporlarının, Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması |
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 ve 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri |
5 - Yönetim Kurulunun yeniden belirlenmesi |
6 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması |
7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması |
8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması |
9 - 2023-2024 yıllarında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi |
10 - 2024 ve 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması |
11 - Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2023 ve 2024 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi |
12 - Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi |
13 - Konkordato süreci hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
14 - Dilek ve temenniler |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | 2024 ogk çagrı bilgi dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | EMINIS Faaliyet Raporu 31122024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Genel Kurul Toplantısı Tescil edilmiştir. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 25.06.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Eminis 2023 2024 ogk tutanak kap.pdf - Tutanak | EK: 2 | Eminis 2023 2024 ogk hazirun kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Genel Kurul Toplantısı 25 Haziran 2025 tarih ve 11358 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesinde Tescil edilmiştir.
|
