Özet Bilgi | DÜZELTME-Genel Kurul Sonuçları hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Düzeltme Nedeni | |||Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? şeklindeki soru kutucuğunda sehven |||evet||| işaretlenmiştir. İlgili düzeltme yapılmıştır. |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 30.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 26.06.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 25.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | ANKARA | İlçe | POLATLI | Adres | Çekirdeksiz Organize Sanayi Bölgesi 202. Cadde No:18 |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi, |
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, |
4 - 2024 yılı Malî Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, |
5 - 2024 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi, |
7 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve onaylanması, |
8 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2024 faaliyet yılı kârından nakit temettü dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması, |
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan |||Bağış ve Yardım Politikasının onaylanması, 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması, |
10 - Şirket esas sözleşmesinin kayıtlı sermaye tavanı ve süresinin değiştirilmesine ilişkin 6`ncı maddesinin görüşülmesi ve onaylanması, |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-22.1 Nolu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında; olağan genel kurul tarihine kadar hazırlanacak |||Pay Geri Alım Programı|||nın genel kurulun onayına sunulması ve |||Pay Geri Alım Programı||| kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması, |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması, |
13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun (II-17.1) sayılı |||Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul`a bilgi verilmesi. |
15 - Dilekler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | 2024 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | Esas Sözleşme_Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni | EK: 3 | İLAN METNİ.pdf - İlan Metni |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, gündemdeki maddeler görüşülüp onaylanmıştır. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak | EK: 2 | HAZİRUN_LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu 30 Mayıs 2025 tarihli toplantısında, 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 26 Haziran 2025 Perşembe günü saat 11:00`de |||Çekirdeksiz Organize Sanayi Bölgesi 202. Cadde No:18 Polatlı/ANKARA||| adresindeki fabrika binası, konferans salonunda yapılmasına karar vermiştir.Olağan Genel Kurul Toplantısı`na ilişkin olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile vekâletname formunu içeren Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti metni Ek`te verilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
|
