Özet Bilgi | Şirketimizin 22.07.2025 Tarihinde Yapılacak Genel Kurul Toplantısı Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 26.06.2025 | Genel Kurul Tarihi | 22.07.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 21.07.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | ANKARA | İlçe | ÇANKAYA | Adres | Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya- Bilkent/ANKARA |
|
|
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu |
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi |
3 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu`nun okunması, müzakeresi ve onaylanması |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti`nin okunması |
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması |
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri |
7 - Şirket Esas Sözleşmesi`nin |||Amaç ve Konu||| başlıklı. 3. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı`ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul`un onayına sunulması |
8 - Yönetim Kurulu`nun 2024 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi |
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi |
10 - Ücretlendirme Politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
11 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun Genel Kurul`un onayına sunulması |
15 - Sermaye Piyasası Kurulu`nca yayınlanmış olan ve uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında 2024 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
16 - Pay Geri Alım Programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi |
17 - Dilek, öneriler ve kapanış |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-2.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 3 | EK-1 BAĞIMSIZLIK BEYANLARI VE ÖZGEÇMİŞLER.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 4 | EK-2 Yönetim kurulu kararı ve tadil tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni | EK: 5 | EK-3 2024 OFİS YEM KAR DAĞITIM TABL.-GÜNCEL-.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Şirketimiz 2024 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 22 Temmuz 2025 Salı Günü saat 14:00`te Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya- Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Şirketimizin 22.07.2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı için ilgili dökümanları ekte bilgilerinize arz ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
|
