Özet Bilgi | 2024 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescil ve İlanı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 26.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 25.06.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 24.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | SARIYER | Adres | Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Windowist Blok No:26 Kat:4 Maslak Sarıyer/İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi, |
3 - 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması ve müzakeresi, |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu`nun okunması, |
5 - 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması |
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi, |
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul`un onayına sunulması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu`na yetki verilmesi, |
8 - Şirket |||Kar Dağıtım Politikası||| çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu` nun 2024 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek, karara bağlanması. |
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması. |
10 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi, |
11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesinin oylanması |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki |||Kurumsal Yönetim İlkelerinin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi, |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim Tebliğ`i kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı içinde yapılan işlemler ve |||Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri||| hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, |
15 - Dilekler ve Kapanış |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | İlan Metni.pdf - İlan Metni |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 27.06.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Tutanak.pdf - Tutanak | EK: 2 | Hazır Bulunanlar Listesi 25.06.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları 27/06/2025 tarihinde tescil edilmiş olup 27/06/2025 tarih ve 11360 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. |
