Özet Bilgi | 2024 Olağan Genel Kurul Sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 30.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 27.06.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 26.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | KÜÇÜKÇEKMECE | Adres | Elite World Grand İstanbul Basın Ekspres Hotel, Halkalı Mah. Basın Ekspres Cad.No:4 |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi. |
2 - Yönetim Kurulu`nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu`nun okunması ve görüşülmesi. |
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu`nun okunması. |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması. |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket`in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi. |
6 - Şirket`in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu`nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması. |
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali haklarının Şirket`in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde belirlenmesi. |
8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması. |
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket`in ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket`in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi. |
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396`ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi. |
13 - Dilek ve görüşler, kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Kuzugrup GYO 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | Kuzugrup GYO 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 2024 Mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.06.2025 tarihinde gerçekleştirilmiş olup toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar cetveli ekte bulunmaktadır. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Kuzugrup 2024 Olağan GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | Kuzugrup 2024 Olağan GK Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Yönetim Kurulu`nun kararı ile, Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine ve Şirketimiz ortaklarının 27.06.2025 Cuma günü, saat 11:00`da Elite World Grand İstanbul Basın Ekspres Hotel, Halkalı Mah. Basın Ekspres Cad.No:4 Küçükçekmece/ İstanbul adresinde bu gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere 2024 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı`na davet edilmelerine karar verilmiştir. Şirketimiz 2024 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı`nda görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar Şirketimizin www.kzgyo.com adresindeki |||Yatırımcı İlişkileri||| sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu`nda pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
|
