Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 30.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 27.06.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 26.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İZMİR | İlçe | ÇİĞLİ | Adres | Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No.42 35620 Atatürk OSB Çiğli İzmir |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, |
2 - Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu`nun okunması ve müzakeresi, |
3 - 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket`in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
6 - 2024 hesap dönemine ait karın dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, |
7 - Türk Ticaret Kanunu`nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların onaylanması, |
8 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu`nun 09.05.2025 tarih ve 2025/13 sayılı toplantısında kabul edilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası`nın görüşülmesi ve onaya sunulması, |
9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması, |
10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, |
11 - Yönetim kurulunun 20.03.2025 tarih ve 2025/10 sayılı kararıyla kabul edilen geri alım programı kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu`nun 09/05/2025 tarih 2025/13 sayılı toplantısında kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası`nın görüşülmesi ve onaya sunulması, |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket`in 2024 yılında yaptığı bagış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bagış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği`nin 17`nci maddesi çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu`nun 09/05/2025 tarih 2025/13 sayılı toplantısında kabul edilen Bilgilendirme Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, |
15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket`in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
17 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi, |
18 - Dilek ve Temenniler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Ek1.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Ek2.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | ENDA 2024 Yılı Genel Kurul Hazirun_27.06.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | ENDA 2024 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı_27.06.2025.pdf - Tutanak |
|
|
|
Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 27 Haziran 2025 Cuma günü saat 14.00`te, Mustafa. Kemal Atatürk Bulvarı No.42 35620 Atatürk OSB Çiğli/İzmir adresinde gerçekleşmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
