Özet Bilgi | 2024 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 27.06.2025 | Genel Kurul Tarihi | 31.07.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 30.07.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | HATAY | İlçe | PAYAS | Adres | Payas OSB Konferans Salonu, Karşı OSB Mah. Sanayi Cad. No: 17 Payas / HATAY |
|
|
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, |
2 - Şirketimizin 2024 yılı hesap ve işlemlerine ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun, Bağımsız Denetim Rapor özetinin ve Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve Genel Kurul`un onayına sunulması, |
3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
4 - Yönetim Kurulu`nun 2024 yılı Kar Dağıtım önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, |
5 - SPK`nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği`nin 16/3. Maddesi uyarınca, Şirket`in geçmiş yıl zararlarının iç kaynaklardan mahsup edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun onayına sunulması, |
6 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması, |
7 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerin belirlenmesi, |
8 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışları için üst sınır belirlenmesi, |
9 - Şirketimiz tarafından 2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
10 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca 2024 yılı içerisinde |||İlişkili Taraflarla||| yapılan işlemler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
11 - Şirket`in 22.11.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanan |||Geri Alım Programı||| çerçevesinde gerçekleştirilen geri alım işlemlerine ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
12 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19 Mart 2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı çerçevesinde başlatılan |||Geri Alım Programı||| hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına giren konular hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395`inci ve 396`ncı maddelerinde yer alan yazılı izinlerin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması, |
15 - Dilek ve Temenniler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Koç Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan Metni |
|
|
|
Yönetim Kurulu`nun 27.06.2025 tarih ve 28 sayılı toplantısında; 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının ekte yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 31.07.2025 Perşembe günü saat: 10:00` da Payas OSB Konferans Salonu, Karşı OSB Mah. Sanayi Cad. No: 17 Payas / HATAY adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
|
