Özet Bilgi | 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇLARININ TESCİL VE İLANI HAKKINDA, | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 03.06.2025 | Genel Kurul Tarihi | 26.06.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 25.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | ANKARA | İlçe | ÇANKAYA | Adres | İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 61/A Blok Balgat – Çankaya - Ankara |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi |
3 - 2024 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi |
4 - 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi |
5 - Şirket`in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
6 - 2024 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması |
7 - Şirketin Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması |
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması |
10 - 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması |
11 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması |
12 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi |
13 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu`nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396`ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi |
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu`nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul`a bilgi verilmesi |
15 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
16 - Dilek ve görüşler, kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | ERSU 2024 OGK İLAN METNİ.pdf - İlan Metni | EK: 2 | ERSU 2024 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 26.06.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 09.07.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | ERSU 2025 OGK TUTANAK.pdf - Tutanak | EK: 2 | HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 26.06.2025 tarihinde saat 14:00`de İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat - Çankaya Ankara adresinde yapılan 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının sonuçları T.C.Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 09.07.2025 tarihli ve 11368 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi`nde yayımlanmıştır. |
