Özet Bilgi | Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.07.2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 17.06.2025 | Genel Kurul Tarihi | 11.07.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 10.07.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ŞİŞLİ | Adres | Birahane Sokak, Koç Plaza, No: 3 Kat: 4/5 Bomonti, Şişli, İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, |
2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması ve müzakeresi, |
3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu`nun okunması, |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket`in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
6 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, |
7 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu`nun 363`üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde yönetim kuruluna seçilen kişilerin Genel Kurul`un onayına sunulması, |
8 - Yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanması, |
9 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket`in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması, |
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu`nun Bağımsız Denetim Kuruluşu`nun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması, |
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket`in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket`in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, |
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı kapsamında Şirketimizce açıklanan pay geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
15 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun izni uyarınca; Şirket esas sözleşmesinin |||Şirket Ünvanı||| başlıklı 2. maddesinin, |||Şirketin Merkez ve Şubeleri||| başlıklı 3. maddesinin, |||Sermaye ve Pay Senetleri||| başlıklı 8. maddesinin, |||Yönetim Kurulu ve Yapısı||| başlıklı 11. maddesinin onaylanması, |
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
17 - Dilek, görüşler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Dagi Yatırım 2024 OGKT Davet İlanı - Gündem - Vekaletname.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Dagi Yatırım 2024 OGKT Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 3 | Dagi Yatırım 2024 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni | EK: 4 | Dagi Yatırım 2024 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. | Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet | Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | DAGİ - Haziriun 11.07.2025 .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | DAGİ - 2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı .pdf - Tutanak |
|
|
|
Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.07.2025 Cuma günü, saat 14:00`de gerçekleştirilmiştir. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur. |
