Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları Tescili hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 02.06.2025 | Genel Kurul Tarihi | 08.07.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 07.07.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | TEKİRDAĞ | İlçe | ÇORLU | Adres | Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi No:38`deki Divan Otel Çorlu |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi. |
2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması ve müzakeresi. |
3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu`nun okunması. |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması. |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket`in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. |
6 - Şirket`in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması. |
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali haklarının Şirket`in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde belirlenmesi. |
8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu`nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması. |
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket`in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi. |
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri`ne, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. |
13 - Dilek ve temenniler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Davet Gündem Vekaletname.pdf - İlan Metni | EK: 2 | GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Türk Ticaret Kanunu 420nci maddes uyarınca azlığın talebi üzerine 2,3,4,5,6 ve 7nci gündem maddelerinin görüşülmesi asgari 1 ay süreyle ertelenmiştir. 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin tutanak ve hazirun cetveli ektedir. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşülmedi |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 14.07.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | e-hazirun final.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | toplanti-tutanagi-imzasız.pdf - Tutanak |
|
|
|
Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.07.2025 Salı günü saat: 11:00 `de şirket merkezinin bulunduğu Tekirdağ ili,Çorlu ilçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No:38`deki Divan Çorlu adresinde yapılmış olup, 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı görüşülen kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.07.2025 tarihinde tescil edilmiş 11371 sayılı sicil gazetesinde yayınlanmıştır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
|
