Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 17.06.2025 | Genel Kurul Tarihi | 17.07.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 16.07.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İZMİR | İlçe | MENEMEN | Adres | Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi |
3 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunarak görüşülmesi ve onaylanması |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, |
5 - 2024 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
6 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri, |
7 - Yönetim Kurulu`nun, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, |
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi, |
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi |
10 - 2025 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi, |
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi |
12 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, |
13 - 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
14 - Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması, |
15 - Güneş Enerji Santrali yatırım sözleşmesinin Kamuyu Aydınlatma Platformu`nda gecikmeli açıklanmış olması hususunda hükmedilen idari para cezasının Şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karar alınması |
16 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
17 - Dilek ve Temenniler |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | 2024 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 170725.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | 2024 Genel Kurul VEKALET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | 17072025 Genel Kurul Davet ve Gündem.pdf - İlan Metni |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | TOPLANTI TUTANAK AVOD.pdf - Tutanak | EK: 2 | HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.07.2025 tarihinde saat:14:00 de yapılmıştır. Toplantı Tunağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
|
