Özet Bilgi | Genel Kurul Hk | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 08.08.2025 | Genel Kurul Tarihi | 05.09.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 04.09.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | SİLİVRİ | Adres | Mimar Sinan Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / istanbul |
|
|
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı`nın seçilmesi, |
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı`na yetki verilmesi |
3 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması |
4 - 2024 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması |
5 - 2024 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması |
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri |
7 - Yönetim Kurulu`nun 08.08.2025 tarih ve 10 numaralı, Şirketin 2024 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının tasarrufuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması |
8 - Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlayacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması |
9 - Şirket`in boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu`nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması |
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri`ne Türk Ticaret Kanunu`nun 395`inci ve 396`ıncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi |
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması |
12 - Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması |
13 - Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında |||İlişkili Taraflarla||| yapılan işlemler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi |
15 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul`a bilgi verilmesi |
16 - Yönetim Kurulunca hazırlanan bağlı şirket raporunun okunması ve müzakeresi |
17 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Bilgilendirme Dökümanı-2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | GK_TOPLANTI ILANI_2024.pdf - İlan Metni |
|
|
|
Şirketimizin, 2024 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu 05 Eylül 2025 tarihinde saat 11.00 de , Mimar Sinan Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul adresinde yapılacaktır Hissedarlarımız ve kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla
|
