BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=426535

KAP : AYGAZ A.S. / AYGAZ [AYGAZ] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 30.03.2015 19:15:11

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BUYUKDERE CAD. 145/1 AYGAZ HAN ZINCIRLIKUYU SISLI/ ISTANBUL
TELEFON 212 - 3541515
FAKS 212 - 2881358
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3541657
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2883151
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 30.03.2015 15:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 30 MART 2015 PAZARTESI GUNU, SAAT 15:00`DE, ISTANBUL, SISLI BUYUKDERE CAD. AYGAZ HAN NO:145/1 ZINCIRLIKUYU ADRESINDE YAPILAN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. -SIRKET YONETIM KURULU`NCA HAZIRLANAN 2014 YILI FAALIYET RAPORU KABUL EDILDI. -SIRKET`IN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, KONSOLIDE 2014 YILI FINANSAL TABLOLARI KABUL EDILDI. -YONETIM KURULU UYELERI 2014 YILININ ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR. -2014 YILI FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN 217.958.000 TL TUTARINDA DONEM KARINDAN 100.000.000 TL KISMIN BRUT NAKIT TEMETTU OLARAK ODENMSINE VE ODEMEYE 6 NISAN 2015 TARIHINDEN ITIBAREN BASLANMASINA KARAR VERILDI. -YONETIM KURULU UYE SAYISI 3 BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE TOPLAM 9 UYE OLARAK BELIRLENEREK YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN.MUSTAFA RAHMI KOC, SN. MEHMET OMER KOC, SN. ALEXANDRE FRANCOIS JULIEN PICCIOTTO, SN. BULENT BULGURLU, SN.LEVENT CAKIROGLU, SN. EROL MEMIOGLU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN.AYSE CANAN EDIBOGLU, SN. TUNC ULUG VE SN. MANSUR OZGUN?UN 2015 YILI HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL`A KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERI GENEL KURUL TARAFINDAN KABUL EDILDI. -YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERE ILISKIN UCRET POLITIKASI VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER KABUL EDILDI -YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI BELIRLENDI. -GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI ( A MEMBER FIRM OF ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED)`NIN 2015 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILMESINE KARAR VERILDI -SIRKETIN 2014 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILDI. 2015 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ 10 MILYON TL OLMASI TEKLIFI KABUL EDILDI. -YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI DOGRULTUSUNDA IZIN VERILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------


NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN


---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA
AYGAZ(ESKI),TRAAYGAZ91E0 0,3333333 0,2833333



---------------------------------------------------------------------------------------------


06.04.2015


---------------------------------------------------------------------------------------------


PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------