BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=432663

KAP : DOGAN GAZETECILIK A.S. / DGZTE [] YONETIM KURULU KOMITELERI 21.04.2015 17:44:00

YONETIM KURULU KOMITELERI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : KUSTEPE MAH.MECIDIYEKOY YOLU TRUMP TOWERS KULE 2 KAT:7-8-9 NO:12 34387 MECIDIYEKOY - ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NUMARASI : 212 - 505 61 11 / 212 - 505 63 98
E-POSTA ADRESI : BURCA.CANBAZ@DOGANGAZETECILIK.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212 505 63 24 / 0212 505 63 98
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : YOK
OZET BILGI : YONETIM KURULU KOMITELERININ TESKILI.


---------------------------------------------------------------------------------------------

YONETIM KURULUMUZ, 21.04.2014 (BUGUN) TARIHLI TOPLANTISIYLA;

KURULUMUZUN, ESAS SOZLESMEMIZIN ILGILI HUKUMLERINI DIKKATE ALARAK FAALIYETLERINE YARDIMCI OLMAK VE KURUMSAL YONETIM KOMITESI HARIC 2015 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE, OLUSTURDUGU KOMITELERIN BASKAN VE UYELERININ ASAGIDAKI SEKILDE BELIRLENMESINE;

1- ICRA KURULU`NUN, MEHMET RIFAT ABABAY`IN `YAYIN ISLERINDEN (POSTA GAZETESI)`, M.NECIL ULGEN`IN `YAYIN ISLERINDEN(FANATIK GAZETESI)`,BILEN BOKE`NIN `MALI ISLERDEN` VE NESLIHAN TOKCAN`IN `REKLAM ISLERINDEN` SORUMLU UYE,

2- DENETIMDEN SORUMLU KOMITE`NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERIMIZ HACI AHMET KILICOGLU`UN BASKAN VE TURAN DEMIRTAS`IN UYE,

3- KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYEMIZ TURAN DEMIRTAS`IN BASKAN, DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.MALI ISLER BASKAN YARDIMCISI DR. MURAT DOGU VE SIRKETIMIZ MALI KONTROL VE YATIRIMCI ILISKILERI MUDURU VE YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU YONETICISI BURCA CANBAZ `IN UYE, OLACAK SEKILDE TESKIL EDILMESINE,

4-KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN,2015 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINI TAKIBEN YAPILACAK ILK YONETIM KURULU TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMASINA VE SERMAYE PIYASASI KURULU(SPK)`NUN ``KURUMSAL YONETIM TEBLIG``(II-17.1) ILE DUZENLEDIGI UZERE KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN``ADAY GOSTERME KOMITESI`` VE ``UCRET KOMITESI``NIN GOREVLERINI DE USTLENMESINE,

5-TURK TICARET KANUNU`NUN 378`INCI MADDESI VE SPK`NIN ``KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`` UYARINCA RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI`NIN YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYEMIZ TURAN DEMIRTAS`IN BASKAN OLACAK SEKILDE, UYELIKLERININ EREM TURGUT YUCEL, TOLGA BABALI VE BILEN BOKE`DEN OLUSMASINA,

6- KOMITE BASKAN VE UYELERINE KOMITELERDE GOREV ALMALARI SEBEBI ILE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE,

KARAR VERILMISTIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------