BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=339626

KAP : EKSPO FAKTORING A.S. / EKSPO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 28.02.2014 15:47:01

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : AYAZAGA M.MEYDAN SK.B.DERE ASF.MEVKII SPRING GIZ PLAZA B.BLK. MASLAK-ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0212 -276 39 59 FAKS: 0212 -276 39 79-80
E-POSTA ADRESI : EMERAL@EKSPOFAKTORING.COM
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0212 -276 39 59 FAKS: 0212 -276 39 79-80
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------
TOPLANTI TUTANAGI

EKSPO FAKTORING ANONIM SIRKETI 28.02.2014 TARIHINDE YAPILAN
2013 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

EKSPO FAKTORING ANONIM SIRKETI`NIN 2013 YILINA AIT GENEL KURUL TOPLANTISI 28.02.2014 TARIHINDE, SAAT 11:00 DE, SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN AYAZAGA M.MEYDAN SK. B.DERE ASF.MEVKII SPRING GIZ PLAZA B. BLK. SISLI - ISTANBUL ADRESINDE, ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU`NUN 27.02.2014 TARIH VE 4531 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI ERDOGAN YURDAKUL `IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TURK TICARET KANUNU`NUN 416. MADDESINE GORE YAPILAN TOPLANTIYA HICBIR ORTAK ITIRAZ ETMEMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE, SIRKET PAYLARININ 50.000.000 TOPLAM ITIBARI DEGERININ; TOPLAM ITIBARI DEGERI 50.000.000 TL OLAN PAYININ ASALETEN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ESAS SOZLESME`DE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI MURAT TUMAY TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR.

1-TOPLANTI BASKANLIGI`NA MURAT TUMAY` IN SECILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.TOPLANTI BASKANI YAZMANLIGINA ZEYNEP SUKRIYE AKCAKAYALIOGLU`NU GOREVLENDIRILMISTIR.

2- SIRKETIN 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU VE MUZAKEREYE ACILDI.SOZ ALAN OLMADI.

3- SIRKETIN 2013 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU OKUNDU VE MUZAKEREYE ACILDI.SOZ ALAN OLMADI.

4- 2013 YILI BIL NCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, BIL NCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILDI.

5-YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI OYBIRLIGIYLE IBRA EDILDILER.YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINA OY KULLANMAMISLARDIR.

6-KAR DAGITIMI HUSUSU GORUSMEYE ACILDI.SIRKET KARINDAN KANUN VE ESAS SOZLESME GEREGI AYRILMASI GEREKEN MIKTARLAR AYRILDIKTAN SONRA KALAN KISMINDAN BRUT 2.000.000 TL (IKIMILYONTL)`NIN 31.12.2014 TARIHINE KADAR YONETIM KURULU`NUN BELIRLEYECEGI ZAMANLARDA VE MIKTARLARDA DAGITILMASINA OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

7-YONETIM KURULU UYELERI`NIN SECIMINE GECILDI. BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL`A KADAR VAZIFE GORMEK UZERE MURAT TUMAY, ZEYNEP SUKRIYE AKCAKAYALIOGLU, MAIDE SEMRA TUMAY, SERIF ORHAN COLAK VE NAMIK BAHRI UGRAS`IN YONETIM KURULU UYELIKLERINE OY BIRLIGI ILE SECILDI.

8-YONETIM KURULU UYELERINDEN SERIF ORHAN COLAK`A AYLIK NET 2.500 TL, NAMIK BAHRI UGRAS`A AYLIK NET 2.500 TL UCRET ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

9-SIRKET MERKEZI`NIN BULUNDUGU MAIDE SEMRA TUMAY`A AIT AYAZAGA M.MEYDAN SK.B.DERE ASF.MEVKII SPRING GIZ PLAZA B.BLOK KAT 2 VE KAT 3 NO.`LU ISYERLERININ 2.000.000 USD`A KADAR ALISININ YAPILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

10-YONETIM KURULU UYELERI`NE TURK TICARET KANUNU`NUN 395 VE 396 MADDESI KAPSAMINDA MUAMELE YAPMA IZNI VERILMESINE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

11-YONETIM KURULUNUN ONERISI DOGRULTUSUNDA 2014 YILI BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.`NIN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

12- GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA KONU OLMADIGINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI.
---------------------------------------------------------------------------------------------