BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=349212

KAP : GEDIK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / GDKYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 31.03.2014 18:37:16

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ESENTEPE MAH.BUYUKDERE CD.LEVENT LOFT RESIDENCE NO:201 K:7 D:116 SISLI/ISTANBUL
TELEFON 212 - 3251229
FAKS 212 - 2845029
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3251229
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2845029
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GENEL KURUL CAGRI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 31.03.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 28.05.2014 11:00
ADRESI CUMHURIYET MAH. E-5 YANYOL NO:29 YAKACIK, KARTAL/ISTANBUL
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2. 2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE DENETCI RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARININ AYRI AYRI OKUNMASI VE MUZAKERESI 3. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4. YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCILERIN SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 5. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2014 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET`IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 2013 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU? NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 6. ILISKILI TARAFLAR ILE YAPILAN ISLEMLER KONUSUNDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI, 7. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 8. YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN BELIRLENMESI, 9. SIRKETIN,STATU DEGISTIREREK ?GEDIK YATIRIM HOLDING A.S.? UNVANLI YATIRIM HOLDING SIRKETINE DONUSTURULMESINE ILSKIN SERMAYE PIYASASI KURULU?NA YAPILAN BASVURU HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESINE, 10. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECIMININ ONAYLANMASI, 11. YONETIM KURULU UYELERINE TTK.NUN 395-396. MADDELERINDE YAZILI ISLERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI ICIN KARAR ALINMASI 12. DILEK VE GORUSLER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
GEDIK YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU BASKANLIGI`NDAN

SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE 28.05.2014 CARSAMBA GUNU SAAT 11:00`DE CUMHURIYET MAH. E-5 YANYOL NO:29 YAKACIK, KARTAL/ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR.
2013 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE EKINDE KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU, DENETCI RAPORU, FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIM ONERISI GENEL KURUL TARIHINDEN 21 GUN ONCESINDEN ITIBAREN SIRKET MERKEZINDE VE KURULUSUMUZUN WWW.GDKYO.COM ADRESINDEKI INTERNET SAYFASINDA ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE SUNULACAKTIR.
GENEL KURUL TOPLANTISINA FIZIKEN KATILACAK ORTAKLARIMIZIN TOPLANTI ONCESINDE KIMLIK GOSTERMELERI YETERLI OLMAKTA, VEKIL VASITASI ILE KATILACAK ORTAKLARIMIZIN ISE NOTERDEN DUZENLETTIRECEKLERI ASAGIDA ORNEGI BULUNAN VEKALETNAMEYI, TOPLANTI GUNUNDEN ONCE SIRKET MERKEZINE ULASTIRMALARI GEREKMEKTEDIR. AYRICA KIMLIK VE HESAPLARINDAKI PAYLARINA ILISKIN BILGILERI GIZLENMIS OLAN VE BU SEBEPLE SIRKETIMIZ TARAFINDAN GORULEMEYEN ORTAKLARIMIZIN, GENEL KURUL TOPLANTISINA ISTIRAK ETMEK ISTEMELERI DURUMUNDA, HESAPLARININ BULUNDUGU ARACI KURULUSLARA MURACAAT EDEREK, EN GEC 27 MAYIS 2014 GUNU SAAT 16:30` A KADAR GIZLENMIS OLAN KIMLIK VE PAYLARINA ILISKIN BILGILER UZERINDEKI KISITLAMANIN KALDIRILMASINI SAGLAMALARI GEREKMEKTEDIR.

TURK TICARET KANUNUNUN (TTK) 1527. MADDESININ 4. FIKRASI UYARINCA, ISTEYEN ORTAKLARIMIZ GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONIK ORTAMDA, SAHSEN VEYA VEKIL ARACILIGIYLA KATILABILECEKLERDIR. GENEL KURUL TOPLANTISINA SAHSEN VEYA VEKILLERI ARACILIGIYLA KATILMAK ISTEYEN ORTAKLARIMIZIN BU TERCIHLERINI GENEL KURUL TARIHINDEN 1 (BIR) GUN ONCESINE KADAR MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK) TARAFINDAN SAGLANAN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI (EGKS) UZERINDEN BILDIRMELERI GEREKMEKTEDIR. GENEL KURULA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU NEDENLE EGKS`DE ISLEM YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLARAK ILETISIM BILGILERINI KAYDETMELERININ YANINDA AYRICA GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA DA SAHIP OLMALARI GEREKMEKTEDIR.

GENEL KURUL ILE ILGILI BILGILENDIRME VE VEKALETNAME ORNEGI AYRICA KURULUSUMUZUN WWW.GDKYO.COM ADRESINDEKI INTERNET SAYFASINDA GENEL KURUL TARIHINDEN 21 GUN ONCESINDEN ITIBAREN YER ALACAKTIR.
SAYIN ORTAKLARIMIZIN BILGILERINE SUNULUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------