BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=342787

KAP : IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. / IHEVA [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.03.2014 13:14:50

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BOSB MERMERCILER SANAYI SITESI 7. CADDE NO: 12 BEYLIKDUZU/ISTANBUL
TELEFON 212 - 8753562
FAKS 212 - 8753987
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 8753562
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 8753987
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 06.03.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 28.03.2014 15:00
ADRESI MERKEZ MAHALLESI 29 EKIM CADDESI IHLAS PLAZA NO: 11 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2. TOPLANTI BASKANLIGINA TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI, 3. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE ONAYLANMASI, 4. SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI, 5. 2013 YILI DONEM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI, 6. YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ TESPITI, 7. YONETIM KURULU TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 399. MADDESI UYARINCA, 2014 YILINA AIT DENETCI VE TOPLULUK DENETCISI (BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI) OLARAK SECILEN ?BILGILI BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 8. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN SERI: IV, NO:41 TEBLIGI KAPSAMINDA YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ISLEMLERIN SARTLARINA VE PIYASA KOSULLARI ILE KARSILASTIRMASINA ILISKIN RAPOR OZETI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 9. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN 27.01.2014 TARIH VE 2/35 SAYILI KARARI ILE YENILENEN ?KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM RAPORU?NUN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI, 10. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-9.1 SAYILI KAR PAYI TEBLIGI VE KAR PAYI REHBERI KAPSAMINDA GUNCELLENMIS OLAN ?KAR DAGITIM POLITIKASI?NIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 11. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-15.1 SAYILI OZEL DURUMLAR TEBLIGININ 17. MADDESI KAPSAMINDA GUNCELLENMIS OLAN ?BILGILENDIRME POLITIKASI?NIN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI, 12. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12.MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 13. YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUN 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI, 14. KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESI KAPSAMINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 15. SIRKETIN 2013 YILI ICINDE BAGIS YAPILMADIGI KONUSUNDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI VE SIRKET TARAFINDAN YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 16. DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR